苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前 书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 苏宁易购集团股 ...

程 2025年12月 苏宁易购集团股份有限公司 章 | . | | --- | | 4 | | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行 4 | | 第三节 | | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 发起人的姓名或者名称、认购的股份数 6 | | 第二节 | | 股东的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外投资管理制度 苏宁易购集团股份有限公司对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、资 产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置等事项。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资 事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本 制度的规定履行相应的审批程序后，再按照参股公司《公司章程》及其有关制度 行使公司的权利。 第四条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 投资额（包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计 的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出投资方案，并组织有关 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"或者"上市公司"）对外担保行为，有效控制公司资 产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）上市公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险； 苏宁易购集团股份有限公司对外担保管理制度 （二）上市公司为他人提供担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。任何单位和个人不得强令上市公司为他人提供担保，上市公司对强令其为 他人提供担保的行为有权拒绝； （三）任何对外担保，未经公司股东 ...

苏宁易购集团股份有限公司对外捐赠管理制度 苏宁易购集团股份有限公司对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维 护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规规定及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件， ...

苏宁易购集团股份有限公司股东会议事规则 苏宁易购集团股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏 宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 ...

一、取消监事会 为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司 法》《过渡期安排》等有关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会或监事职 位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《苏宁易购集团股份有限公司 监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格 遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司 和全体股东权益。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-068 苏宁易购集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 ...

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津 贴的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-069 苏宁易购集团股份有限公司 关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因公司第八届董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提 交第八届董事会第三十八次会议审议。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时 股东大会审议，通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责具体实施。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科 学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更 好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实 际经营状况 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-070 1、名称：上海启纾家福企业服务合伙企业（有限合伙） 2、企业性质：有限合伙企业 1 苏宁易购集团股份有限公司 关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、交易概述 1、苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Suning International Group Co.,Limited（以下简称"苏宁国际"）之全资子公司 Carrefour China Holdings N.V.及其控股子 公司（以下合称"卖方"）与上海启纾家福企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"买方""上 海启纾家福"）签订了《股权转让协议》，卖方向买方或其控制主体分别以 1 元人民币对价出 售南京时光煮酒酒业销售有限公司、曲靖客优仕超市有限公司、客优仕（上海）管理咨询有限 公司、客优仕（上海）电子商务有限公司、重庆客优仕商业有限公司、南昌悦家商业有限公司、 郑州悦家商业有限公司、山西悦家商业有 ...