苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁 易购集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书由董事会聘任并对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 董 ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》及其它相关法律、法规和 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 苏宁易购集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和 公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人 及相关人员有约束力。 第三条 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会 ...

| | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 2 | | | 第三章 信息披露的内容 3 | | | 第一节 信息披露的文件种类 3 | | | 第二节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | | 第三节 定期报告 4 | | | 第四节 临时报告 6 | | | 第四章 信息披露事务管理 11 | | | 第一节 信息披露义务人与职责 11 | | | 第二节 | 重大信息的报告 16 | | 第三节 信息披露文件的编制与披露 21 | | | 第四节 投资者关系活动 24 | | | 第五节 董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的报告、申报和监督 26 | | | 第六节 监管部门文件的内部报告、通报 28 | | | 第七节 信息披露文件的存档与管理 29 | | | 第五章 信息披露方式 29 | | | 第六章 保密措施 30 | | | 第七章 公司信息披露常设机构和联系方式 31 | | | 第八章 附 则 31 | | 第一章 总 则 第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-009 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度（2014 年 9 月）>的议案》。 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资 金管理制度（2015 年 3 月）>的议案》。 修订后的《募集资金管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit to SuningMax Nanjing Huaihai Road store on March 14, 2025 [1] - Participants included representatives from various financial institutions such as Zheshang Securities and Pengyang Fund [1] - The meeting focused on the implementation of national subsidy policies and their impact on sales [1] Group 2: Key Discussion Points - Discussion covered aspects such as supply sources, settlement, distribution, online and offline sales, and performance of categories and brands [1] - The role of additional subsidies for 3C digital products in promoting sales was also addressed [1] - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and timeliness of disclosed information [1]

Core Viewpoint - Recently, Jiangxi Suning E-commerce Management Co., Ltd. was established, indicating a strategic expansion into various retail sectors including e-cigarettes and medical devices [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Ma Haoliang [1] - The registered capital of the company is 1 million yuan [1] - The business scope includes retail of e-cigarettes, operation of Class III medical devices, sales of household appliances, electronic products, office equipment, communication devices, and automobiles [1] Ownership Structure - The company is indirectly controlled by ST Yigou, as revealed by the equity penetration analysis [1]

一、签字注册会计师变更情况 公司近日收到立信《关于变更苏宁易购 2024 年度审计报告签字会计师的函》， 立信作为主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并负责公司 2024 年度的内部控制审计工作，原委派冯蕾女士（项目合伙人）、李赟莘先生作为签 字注册会计师为公司提供审计服务。 因立信内部工作调整，为更好地完成公司 2024 年年报审计工作，李赟莘先 生不再担任公司 2024 年度财务报表及内部控制报告签字注册会计师，同时立信 指派姜烨凡先生接替李赟莘先生作为公司 2024 年度审计项目的第二签字注册会 计师，补充杨晓雷先生作为第三签字注册会计师。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-008 苏宁易购集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第 八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on March 7, 2025, at 13:45 in SuningMax Nanjing Huaihai Road store [1] - Participants included representatives from various investment firms such as Industrial Securities, CICC, and Huisheng Fund [1] - The meeting involved a site visit and discussions on the implementation of the national subsidy policy and its impact on sales [1] Group 2: Key Discussion Points - Investors focused on the effects of the 2025 national subsidy policy on sales performance [1] - The company provided insights into subsidy strength, store activities, category performance, brand performance, and market response [1] - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and timeliness of disclosed information [1]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on March 7, 2025, at 13:45 in SuningPro Wuhan Central South Store [1] - Participants included representatives from various investment firms such as Industrial Securities, CICC, and Huisheng Fund [1] - The meeting involved a site visit and discussions on the implementation of the national subsidy policy and its impact on sales [1] Group 2: Key Discussion Points - Investors focused on the effects of the 2025 national subsidy policy on sales performance [1] - Topics covered included subsidy strength, performance across different product categories, brand performance, and market response [1] - The company ensured compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and timeliness of shared information [1]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity involved a site visit to SuningPro Wuhan Central Store on March 6, 2025 [1] - Participants included representatives from various funds such as Changjiang Securities, Huashan Fund, and others [1] - The meeting focused on the implementation of national subsidy policies and their impact on sales [1] Group 2: Key Discussion Points - Topics discussed included store layout, national subsidy scope, product category expansion, and consumer engagement [1] - The performance of different brand categories and the integrated service of Suining Home were also reviewed [1] - The company emphasized compliance with information disclosure regulations, ensuring accurate and timely communication [1]