丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步提高信息披露质 量，进一步明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报编制及信息披露工作 中的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的， 应陈述理由和发表意见，并在年报中予以披露。 第七条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经半数以上独立董事同 意后，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，进行审计和咨询，相关合理费用 由公司承担。 第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 第 1 页 共 2 页 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 在年度报告编 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 特定对象来访接待工作制度 第一章 总则 第一条 为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体特定对 象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制， 依据中国证券监督管理委员会对上市公司投资者关系管理、信息披露的要求和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应该严格遵守《公司法》、《证券法》 等有关法律法规及深交所的有关规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作，应体现公平、公正、公开的原则，保 障所有投资者的合法权益。 第四条 除有公司授权，本制度规定以外的公司员工不得在特定对象来访接 待工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具有信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括 但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二） 从事证券投资的机构、个人及其关联人；（三）持有公司总股本5%以上股份的股 东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；（五）深圳证券交 易所认定的其他机构或个人。 第 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东大会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，以及《丽江玉龙旅游股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于 召开股东大会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 第二章 议事范围 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024007 丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李红斌 作为丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 提名为丽 江玉龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，一般由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称公司）科学的决 策管理机制，建立公司合理、有效的议事、决策、执行、监督体系，使公司权责 明确、管理科学，根据《公司法》和公司《章程》，制定本细则。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任并对 董事会负责。 第二章 总经理的职权和责任 9、决定公司职工（除董事、监事、高级管理人员外）的工资、福利、奖惩， 决定公司职工（除董事、监事、高级管理人员外）的聘用和解聘； 10、决定公司的生产经营性交易、资金支付、内部资金的调拨，银行账户的 开户与销户； 第三条 总经理行使以下职权： 1、享有公司资产经营管理权和《公司章程》授权范围内的经营决策权; 2、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 3、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 4、拟订公司内部管理机构设置方案； 5、拟订公司的基本管理制度； 6、制定公司的具体规章； 7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 8、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 11、提议召开董事会临时会议； ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 重大信息内部通报制度 第一章 总 则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司、公司各部门及各下属公司出现、发生或即将发生以下情形时， 负有报告义务的相关人员应将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 （二）会议事项: 1.召开董事会并做出决议； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称 "股份公司"或"公司")的公司治理和内部控制，规范经营行为， 降低经营风险，确保公司经营目标的实现和公司可持续发展，维护公 司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司法律、 法规、证券交易市场和监管机构的规定与要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形 式；反舞弊工作的重点；反舞弊的责任归属和常设机构；舞弊的预防 和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；反舞弊工作的指导和监督； 舞弊的补救措施和处罚；等等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是是规范公司治理层、管理层及所有 员工的职业行为，促使公司全体员工严格遵守相关法律法规、行业规 范和准则、公司规章制度及职业道德，树立廉洁自律和勤勉尽责的良 好风气，坚决抵制采用违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 本制度适用于公司及下属公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用违法违规 手段，谋取个人不正当利益，损害 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称 "股份公司"或"公司"）规范化、科学化管理，根据财政 部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、国家财务会 计法律法规和股份公司《财务管理纲要》的规定，制定本制 度。 第二条 财务预算以年度经营管理任务的形式下达及管 控，是年度经营管理任务的重要组成部分,与股份公司的《经 营目标管理制度》关联。 第三条 预算管理贯穿于公司及下属公司经营管理活动 的各个环节，是提升公司整体绩效和管理水平的重要工具， 其主要任务是： （一）确定公司远期战略目标和近期经营目标，有效地 分配和使用公司资源； （二）确定公司内部各管理层级在预算管理环节的管理 责任和权限，有效地组织和协调公司的生产经营活动； （三）对照预算目标，对公司生产经营活动实行控制、 分析和监督； （四）考核、评价各责任主体预算执行情况和经营业绩， 确保公司战略目标和经营目标的实现。 第四条 预算管理遵循以下基本原则： （一）坚持战略引领，落实年度目标原则； （二）坚持价值导向，实现持续增值原则； （三）坚持积极稳健，遵照以收定支原则； （四）坚持权责对等，确 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 发展战略规划管理办法（试行） 第五条 公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构， 主要职责包括： （一）负责决定公司发展战略； （二）审批公司发展战略管理的政策、制度； 第一章 总则 第一条 为完善丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"股份 公司"或"公司"）发展战略规划的管理体系和机制，规范公司发 展战略规划的编制、实施和动态管理，提高公司战略管理的科学 性和可操作性，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科 学性、有效性和及时性，保证战略规划的有效实施，确保公司战 略目标的实现，根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》，制定本办法。 第二条 本办法所称发展战略，是指公司在对现实状况和未 来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发 展目标与战略规划。 第三条 本办法适用于股份公司发展战略管理工作，下属公 司发展战略管理工作参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司 发展战略相关的重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董 事会审议、股东大会决议。与公司发展战略相关的具体事项原则 上由公司总经理办 ...