股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2024033 丽江玉龙旅游股份有限公司 1.拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 中审众环连续 9 年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的 需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。 中审众环、众华会计事务所已进行了沟通，双方均已知悉本次变更事项且对 本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，适时积极做好相 关沟通及配合工作。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变 更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘会计师事务所基本情况 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开 第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任2 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024034 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会 议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 5 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议 案》 中审众环连续 9 年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况 和整体审计工作的需 ...

（一）本次股东大会的召开时间： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024032 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6 月28日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00； 2、网络投票时间为：2024年6月28日 （四）召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 — 1 — （七）出 ...

未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》等相关文件精神及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制订 公司《未来三年股东回报规划》（2024-2026 年）（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 丽江玉龙旅游股份有限公司 4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张 与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾 公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024031 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 3 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

1 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： 丽江玉龙旅游股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、解聘、改聘，下同)会计师事务所的工作，切实维护全体股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 审计委员会职责 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关 内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。公司 2023 年 度权益分派方案为： 以公司现有总股本 549,490,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），不送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 192,321,748.85 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。在利润分配预案公告披 露日至本次权益分派方案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方 案股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益 ...

社会服务 | 证券研究报告 — 业绩评论 2024 年 4 月 25 日 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 10.25 板块评级:强于大市 (31%) (25%) (18%) (12%) (5%) 1% Apr-23May-23Jun-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 002033.SZ 股价表现 相关研究报告 《丽江股份》20240312 《丽江股份》20240124 《丽江股份》20231024 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 社会服务：旅游及景区 证券分析师：李小民 (8621)20328901 xiaomin.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522090001 联系人：宋环翔 丽江股份 索道停运拖累 Q1 营收，供给优化增量可期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------| ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024028 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 179,930,044.26 | 180,011,667.44 | | -0.05% | ...

关 于 丽 江 玉 龙 旅 游 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（昆明）律师事务所 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《丽江玉龙旅游 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dacheng.com www.dento ...