丽江玉龙旅游股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准 丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014 年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00 股，每股发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元，扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金净 额 752,639,993.41 元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 【披露时间：2024 年 8 月 16 日】 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计 主管人员)杨丽平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 风险因素，请参见本报告第三节"管理层讨论与分析·公司面临的风险和 应对措施"部分，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 第二节 公司简介和主要财务指标. 第三节 管理层讨论与分析 第四节 公司治理 . 第五节 环 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日接到公司 股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）关于部分股份解除质 押的通知，获悉其所持有本公司部分股份已于2024年8月5日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押/冻结/标 记/拍卖等股份数量 占其所持 股份比例 占 公 司 总 股 本 比例 起始日 解 除 日 期 质权人/申请人等 华邦健康 是 39,370,500 50.24% 7.16% 2023 年 3 月 29 日 2024 年 8 月 5 日 重庆农村商业银行股 份有限公司两江分行 合计 / 39,370,500 50.24% 7.16% / / / 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024037 截至公告披露日，华邦健康及其一致行动人所持公司质押股份（累计被冻结 或拍卖等股份）为0。 三 ...

关于非公开发行股票募集资金账户销户完成的公告 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1640 号） 核准，于 2014 年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00 股， 每股发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元，扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金净额 752,639,993.41 元。上述募集资金于 2014 年 1 月 28 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验 [2014]020001 号验资报告验证。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024036 丽江玉龙旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2024 年 4 月 12 日，《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024035 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 7、出席情况： 1、会议通知情况：公司董事会于2024年6月12日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00 网络投票时间为：2024年6月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区 ...

关 于 丽 江 玉 龙 旅 游 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 dacheng.com dentons.cn 北京大成（昆明）律师事务所 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 28 日下 午 15:00 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰 律师（以下简称"本所律师"）出 ...

股票代码：002033 股票简称： 丽江股份 公告编号：2024033 丽江玉龙旅游股份有限公司 1.拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 中审众环连续 9 年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的 需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。 中审众环、众华会计事务所已进行了沟通，双方均已知悉本次变更事项且对 本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，适时积极做好相 关沟通及配合工作。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变 更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘会计师事务所基本情况 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开 第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任2 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024034 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会 议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 5 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议 案》 中审众环连续 9 年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况 和整体审计工作的需 ...

（一）本次股东大会的召开时间： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024032 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6 月28日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00； 2、网络投票时间为：2024年6月28日 （四）召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 — 1 — （七）出 ...

未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》等相关文件精神及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制订 公司《未来三年股东回报规划》（2024-2026 年）（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 丽江玉龙旅游股份有限公司 4、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张 与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾 公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展 ...