丽江玉龙旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，以及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于 召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 议事范围 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议； （十五）审议法律、行政法规、部门规 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 5 票赞成、0 票弃 权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2025 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2025 年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 关联交易 定价原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向关联人销售商品 或提供劳务 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 索 道 、 酒 店 、 印 象 演 出 、 餐 饮 及 平 台 技 术 服务等 市场 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见 丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：盘莉红 2025 年 3 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌的任职情况、自查报告及2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨济云、刘星、盘莉红、 李红斌不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2024年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | 1 | | 司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十三条 客运索道经营；旅游业务；游览景 | | | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒 | 区管理；休闲观光活动；游乐园服务；露营地服务； | | | 店、交通、餐饮等行业投资、建设；机动车辆险、企 | 住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理； | | | 业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 | | | 责任险代理服务；互联网生产服务平台、互联网生活 | 服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务； | | | 服务平台、互联网广告服务、互联网零售；预包装食 | 工程管理服务；劳 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 受公司董事会委托，我向各位董事作 2024 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，积极应对市场变化，全力抓好各项主 营业务的同时，积极挖掘项目机会，积蓄后劲，2024 年度营业收入指标 预算达成率为 97.52%，归属于上市公司股东的净利润指标的预算达成率 为 102.20% 。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要 汇报： 一、2024 年度董事会各项工作的开展情况 （一）总体经营情况 英迪格酒店全面建成并于 2024 年 7 月投入运营。目前公司正积极 推进闲置地块项目的招商引资工作。 3.积极开展项目招商，盘活存量资产 2024 年，公司积极开展 5596 商业街区、迪庆香巴拉月光城藏文化 2 2024 年，公司持续优化经营策略，加强营销体系建设，强化内控管 理，严控成本费用，多措并举增收创利， ...

2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期 本报告为年度报告。 报告发布日期 2025 年 3 月 | 报告说明 2 | | --- | | 公司概况 3 | | 社会责任理念 4 | | 2024 年关键数据 5 | | 公司治理结构 5 | | 维护股东权益 9 | | 加强安全生产，提升服务质量 9 | | 保障员工权益 134 | | 前行路上与合作伙伴携手共行 18 | | 积极承担社会责任 19 | | 荣誉榜 233 | | 展望未来 255 | 报告说明 重要提示 2025 年 3 月 18 日 报告组织范围 上市公司合并报表范围 报告中采用的"丽江股份"、"公司"、"我们"均指丽江玉龙旅游股份有限公司。 此前报告发布情况 本报告是公司的第十六份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、201 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025010 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十七次会 议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年财务预算报告 一、 风险提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国 家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别 注意。 二、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2025 年度工作计划，以公司 2024 年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2025 年度 财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围 内的母公司、子公司及各控股子公司。 三、预算编制基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 四、2025 年主要预算指标 1 预算报告 主要预算指标 | 项 目 | 2024 年实际数 | 2025 年预算数 | 增减额 | 增减率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 80,845.09 | 81,577.86 | 732.77 | ...

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下： 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会并股东： 2024年，公司监事会监事列席了公司报告期内历次董事会现场会议，及时了 解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理 人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司 董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2024年， 公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的要求。经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营， 经营中不存在违规或损害公司或股东利益的行为。 二、监事会召开情况 2024 年度，监事会共召开 7 次会议，审议议案 17 项，监事会的召集召开程 序均完全符合相关法律法规的要求，7 次监事会中 2 次采用现场召开，5 次采用 通讯方式召开，具体情况如下： 一、对公司2024年 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025009 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 14 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，经 评估，众华会计师事务所在 2024 年年报审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职 责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，根据《公司章程》 《公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，拟继续聘请众华会计师事务所作为 2025 年度审计机构（含财务审计及内部控制审计）, 并将上述议案提交股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、对 2024 年度审计工作进行总结 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计工作， 内容主要是对 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2024 年度的公司及 合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表 附注进行审计并发表审计意见；对公司截止 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性发 ...