丽江玉龙旅游股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 众华会计师事务所 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 02397 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"丽江股份")编制的《丽江玉龙旅游 股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项 报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是丽江股份管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

审 计 报 告 众会字（2025）第 02370 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 丽江股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于丽江股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 2、审计应对措施 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： （1）了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性，包括利用 IT 专家对与收入确认相关的信 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02371 号 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02371 号 本专项说明仅作为丽江股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得 用作任何其他目的。 附件：丽江股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师 | 孙立倩 | | --- | --- | --- | | | （项目合伙人） | | | | 中国注册会计师 | 徐 毅 | 中国·上海 二〇二五年三月十四日 附件： 丽江玉龙旅游公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 丽江玉龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了丽江玉龙股份有限公司(以下 简称"丽江股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意 到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众会字（2025）第 02402 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丽江玉龙旅 游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、丽江股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽江股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽江股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(李红斌)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董 事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展 情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理 化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 报告期内，本人对董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中国 证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）担任破产清 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(盘莉红)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，我 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、 按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、 客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 报告期内，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席了每次会议。在董事会上本人 认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理化建议，会上以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会各项 议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职 责： 1、202 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(杨济云)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董 事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展 情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理 化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 报告期内，本人对董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 1、关联交易 经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司202 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(刘星)2024年度述职报告 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我在报告期内， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、 按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、 客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 尊敬的各位股东： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。在董事 会上，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理化建议，会 上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对 董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度的以下事项发表了意见，切实履行了独 ...