股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024020 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 2024 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第二十九次会议以 5 票赞成、0 票弃权、 0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2024 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 金额单位：万元 | | | 关 联 交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 合 同 签 订 | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | 金 额 或 预 | 日已发生 | 上年发生金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度监事会工作报告 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会并股东： 2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下： 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，公司监事会监事列席了公司报告期内历次董事会现场会议，及时了 解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理 人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司 董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2023年， 公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的要求。经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营， 经营中不存在违规或损害公司或股东利益的行为。 二、监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开 5 次会议，审议议案 13 项，监事会的召集召开程 序均完全符合相关法律法规的要 ...

关于丽江玉龙旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600010 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是丽江股份管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 要求，作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"或"公司"） 2013 年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项 说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对 其募集资金制度的完 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024025 丽江玉龙旅游股份有限公司 召集人：董事长和献中 委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉 （2）提名委员会 召集人：独立董事杨济云 独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议 于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董 事，选举段云燕为公司董事，张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独 立董事、董事会专 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务（审计）报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务（审计）报告 审 计 报 告 众环审字(2024)1600062 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丽江股 份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于丽江股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）收入确认 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1600011 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，是丽江股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关 于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024018 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 本议案还需提交股东大会审议。 3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 《公司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案还需提交股东大会审议 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024017 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告》 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际亲自出席董事 10 名，独立董事龙云刚因工作原因不能出席，委托独立董事盘莉红出席，会议 由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案： 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案还需 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红的任职情况、自查报告及2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、 盘莉红不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2023年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...