2 / 63 | | | 仪用品销售（象牙及其制品除外）。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份应 | 公平、公正的原则，同类别的每一股份应 | | | 当具有同等权利。 | 当具有同等权利。 | | 6 | 同次发行的同种类股票，每股的发行 | 同次发行的同类别股票，每股的发 | | | 条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | 行条件和价格应当相同；认购人所认购的 | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 股份，每股支付相同价额。 | | 7 | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民 | | | 明面值。 | 币标明面值。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司不得为他人取得本公 | | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 司或者其母公司的股份提供赠与、借款、 | | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 | 担保以及其他财务资助，公司实施员工持 | | | 司股份的人 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人姬少光作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丽江玉 龙旅游股份有限公司董事会提名为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002033 证券简称: 丽江股份 丽江玉龙旅游股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 25 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效 能，精简管理流程，公司董事会、监事会同意取消监事会及监事，原由监事会行 使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事会、监事 相关条款以及其他条款进行修订调整。取消监事会尚需提交公司股东会审议，在 公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责履行职能，维护公司和全体股东利益。 特此公告。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025033 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告 ...

证券代码: 002033 证券简称: 丽江股份 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽江玉龙旅游股份有限公司董事会现就提名姬少光为丽江玉龙旅游股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为丽江玉龙旅游股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丽江玉龙旅游股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《丽江玉 龙旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 担保形式包括保证、抵押、质押及留置。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一 ...

重大信息内部通报制度 第一章 总 则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 丽江玉龙旅游股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息 向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司各部门负责人、下属公司的负责人、公司委派（或推荐）的参 股公司董事、监事及高级管理人员均为重大信息报告的义务人，对 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025034 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025032 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权， 转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的 公告》、《公司章程修订对照表》。本议案需提交股东会以特别决议方式审议。 表决结果：5票同意、0票反对、 0票弃权 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2025 年 11 月 26 日 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三十一次会 议于 2025 年 11 月 25 日以传真通讯方式召开，公司已于 2025 年 11 月 14 日以通 讯方式发出会议通知，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025031 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十二次会 议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。公司已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方 式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权， 转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的公 告》、《公司章程修订对照表》。 本议案需提交股东会以特别决议方式审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 ...

Core Viewpoint - The tourism and scenic spots sector experienced a rise of 1.32% on November 24, with Tianfu Culture and Tourism leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] - Key stocks in the tourism sector showed significant increases, with Tianfu Culture and Tourism rising by 4.55% to a closing price of 5.51 [1] Group 2: Stock Performance - Notable performers included: - Tianfu Culture and Tourism (000558): 5.51, +4.55%, 844,600 shares traded, 463 million yuan turnover [1] - Zhongxin Tourism (002707): 6.97, +3.41%, 220,200 shares traded, 152 million yuan turnover [1] - Qujiang Culture and Tourism (600706): 10.60, +3.11%, 101,500 shares traded, 107 million yuan turnover [1] - Conversely, Caesar Travel (000796) saw a decline of 6.69% to 6.69, with a trading volume of 1,428,100 shares and a turnover of 973 million yuan [2] Group 3: Capital Flow - The tourism and scenic spots sector experienced a net outflow of 40.05 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 105 million yuan [2] - Specific stock capital flows indicated: - Tianfu Culture and Tourism: -30.41 million yuan from institutional investors [3] - Zhongxin Tourism: +13.34 million yuan from institutional investors [3] - Yunnan Tourism (002059): +10.78 million yuan from institutional investors, but -33.39 million yuan from retail investors [3]