丽江玉龙旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，以及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于 召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 议事范围 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议； （十五）审议法律、行政法规、部门规 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）投资行为，维护股东利益，控制投 资风险，提高投资效益和投资决策的科学性，明确项目责任，保 证项目质量，依据国家有关投资项目管理的规定，制定本制度。 分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称"下属公司"）单 项投资金额在授权范围以外的投资项目全过程管理均须按本制 度要求执行。 第二条 投资及管理原则： （一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规、相关规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安 全。 （三）投资方向应符合公司战略规划，突出主业，有利于提 高公司核心竞争力。 （四）投资规模应与公司资产规模、资产负债水平和实际融 资能力相适应。 （五）投资决策程序及投资实施过程应符合《公司章程》、 本制度规定的投资决策程序和相关管理制度。 （六）公司的对外投资应符合效益优先原则，项目财务内部 收益率必须符合规定的财务基准收益率要求。 （七）对外投资须纳入公司发展规划，制定项目实施计划， 第三条 投资行为分类及范围 本制度所指投资包括资本性投资 ...

预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年财务预算报告 一、 风险提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国 家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别 注意。 二、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2025 年度工作计划，以公司 2024 年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2025 年度 财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围 内的母公司、子公司及各控股子公司。 三、预算编制基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 四、2025 年主要预算指标 1 预算报告 主要预算指标 | 项 目 | 2024 年实际数 | 2025 年预算数 | 增减额 | 增减率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 80,845.09 | 81,577.86 | 732.77 | ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025012 丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽 江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014 年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,7 ...

2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期 本报告为年度报告。 报告发布日期 2025 年 3 月 | 报告说明 2 | | --- | | 公司概况 3 | | 社会责任理念 4 | | 2024 年关键数据 5 | | 公司治理结构 5 | | 维护股东权益 9 | | 加强安全生产，提升服务质量 9 | | 保障员工权益 134 | | 前行路上与合作伙伴携手共行 18 | | 积极承担社会责任 19 | | 荣誉榜 233 | | 展望未来 255 | 报告说明 重要提示 2025 年 3 月 18 日 报告组织范围 上市公司合并报表范围 报告中采用的"丽江股份"、"公司"、"我们"均指丽江玉龙旅游股份有限公司。 此前报告发布情况 本报告是公司的第十六份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、201 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 5 票赞成、0 票弃 权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2025 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2025 年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 关联交易 定价原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向关联人销售商品 或提供劳务 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 索 道 、 酒 店 、 印 象 演 出 、 餐 饮 及 平 台 技 术 服务等 市场 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025009 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 3 月 14 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，经 评估，众华会计师事务所在 2024 年年报审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职 责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，根据《公司章程》 《公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，拟继续聘请众华会计师事务所作为 2025 年度审计机构（含财务审计及内部控制审计）, 并将上述议案提交股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、对 2024 年度审计工作进行总结 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计工作， 内容主要是对 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2024 年度的公司及 合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表 附注进行审计并发表审计意见；对公司截止 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性发 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略等内 部控制目标，满足资本市场对上市公司的监管要求，提高会计信息及管理信息质 量，树立和维护公司在资本市场诚信和稳健的良好形象。依据国家五部委发布的 基本规范、配套指引、相关法律法规和公司章程，结合公司实际，公司制定了《内 部控制手册》和制定了内部控制管理和评价的相关制度规范。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 1 二.内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部审计部根据国家五部委发布 的基本规范、配套指引、相关法律法规和公司章程，结合公司实际，围绕内部环 境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制实施的有 效性进行全面评价。 公司内部审计部负责实施内部控制评价，并编制内部控制自我评价报告； 由公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，对公司财务报表和 内部控制的有效性进行审计。 2024 年度内部 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025010 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十七次会 议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 受公司董事会委托，我向各位董事作 2024 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，积极应对市场变化，全力抓好各项主 营业务的同时，积极挖掘项目机会，积蓄后劲，2024 年度营业收入指标 预算达成率为 97.52%，归属于上市公司股东的净利润指标的预算达成率 为 102.20% 。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要 汇报： 一、2024 年度董事会各项工作的开展情况 （一）总体经营情况 英迪格酒店全面建成并于 2024 年 7 月投入运营。目前公司正积极 推进闲置地块项目的招商引资工作。 3.积极开展项目招商，盘活存量资产 2024 年，公司积极开展 5596 商业街区、迪庆香巴拉月光城藏文化 2 2024 年，公司持续优化经营策略，加强营销体系建设，强化内控管 理，严控成本费用，多措并举增收创利， ...