受公司董事会委托，我向各位董事作 2023 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，把握旅游市场快速复苏的机遇，积极 开展各项营销活动，强化内部管理，营业收入及归母净利润创出新高, 按照既定的战略，稳步推进项目建设。下面，我将一年来的董事会工作 情况向各位董事作简要汇报： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 一、2023 年度董事会各项工作的开展情况 （一）经营情况 2023 年旅游市场进入"供需两旺，加速回暖"的复苏向上通道,公 司全力抓好各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成 本费用，实现了良好的经营业绩。 2023 年，公司实现营业总收入 79,890.47 万元，同比增长 48,234.96 万元，增幅为 152.37 %；实现归属于上市公司股东的净利润 22,741.05 万元，同比增长 22,366.52 万元，增幅为 5 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 1 2023 年度内部控制自我评价报告 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会并全体股东： 为了进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力， 确保公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，为提升公司内部控制 及风险管理能力，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险， 推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，2023 年，公司不断强化内控管理，系 统开展了内控体系的优化提升工作。形成了《内部控制管理手册》《内部控制评 价手册》《内部控制制度汇编》《公司内部控制制度汇编》等成果并发布执行。根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年4月12日召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事 宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30； 2、网络投票时间为：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024024 （七）出席会议人员 1、凡 2024年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权 ...

关 于 丽 江 玉龙 旅 游股 份 有限 公 司 2 0 24 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 dacheng.com dentons.cn 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 8 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰、 杨金晶律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024016 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议通知情况：公司董事会于2024年2月7日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30 网络投票时间为：2024年3月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 6、 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024015 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"）与中国农业银 行股份有限公司丽江分行于2023年8月01日签订了《理财产品协议》, 公司以暂时闲置募集资金10,000万元购买"农业银行'汇利丰 '2023 年第5225期对公定制人民币结构性存款产品",期限203天，到期日为 2024年2月23日, 以暂时闲置募集资金3,000万元购买"农业银行'汇 利丰 '2023年第5225期对公定制人民币结构性存款产品",期限203 天，到期日为2024年2月23日,详细内容见公司于2023年8月03日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(2023028)。 2024 年 2 月 26 日,上述两笔理财产品本金和收益已全部收回： （1）收到理财产品的本金 10,000 万元及利息 96.22 万元；（2）收 到理财产品的本金 3,000 万元及利息 28.86 万元。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2024 ...

公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）所 持有的公司股份 50,563,500 股无限售流通股（占本公司总股份数的比例为 9.20%） 已于 2023 年 10 月 20 日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司（以下简称 "云投资本"）名下，云投集团已不再持有公司股份，云投资本推荐耿磊女士接 替孙洁女士担任公司监事职务。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024013 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 6 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 1 月 24 日以通讯方 式发出会议通知，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监 事会召集人王政军主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》 丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024 年 3 月8日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024014 1、现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30； 网络投票时间为：2024年3月8日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024年3月1日。 （三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲 际度 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024012 门委员会等所有职务，张静女士卸任公司董事及董事会专门委员会所有职务后， 不在公司担任任何职务。 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会 议于 2024 年 2 月 6 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 1 月 24 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议 由和献中董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）所 持有的公司股份 50,563,500 股无限售流通股（占本公司总股份数的比例为 9.20%） 已于 2023 年 10 月 20 日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司（以下简称 "云投资本"）名下，云投集团已不再持有公司股份，云 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职 责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，结 合本公司的《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子（分）公司负 责人、各部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其 他人员。 第三条 本制度所指年报信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在公司 年报披露工作过程中违反监管规定或未勤勉尽责，导致报出的年报信息中出现重 大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公司造成重大经济 损失或不良社会影响，公司可根据本制度及公司其它管理规定追究当事人责任。 4. 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造 ...