华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周谊，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司 科员、中山市执信会计师事务所审计经理、华帝股份第七届董事会独立董事。现 任华帝股份第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员，中 山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，美国明尼苏达大学人力资源与产业关系学博士（PhD in HRIR）， 现任华帝股份第八届董事会独立董事，同时担任第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。现任北京师范大学（珠海）湾区国际 商学院访问教授，延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师，深圳市桑达实 业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届董事 会独立董事。历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、MBA 项目主任、院 长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、本硕博项目主任、企业文 化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达 大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授，深圳 市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，系华帝股份有限公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会/审计委员会/提 名委员会委员。本人现任哈尔滨工业大学经管学院教授，曾任德州市人民政府秘 书、德州石化总厂厂长助理、东北大学技术与社会研究所所长等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一 ...

华帝股份 2023 环境、社会及 公司治理 （ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 本报告是华帝股份发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告，与华帝股份 2023 年年报相辅相成。 | | 公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股 | | 份 2023 年在环境保护、社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 | | 华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 | | 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 报告称谓说明 | | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公司""我们"表示。 | | 报告组织范围 | | 本报告组织范围为华帝股份。 | | 报告时间范围 | | 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， | | 部分内容适当溯及以往年份，或延伸至 2024 年。 | | 报告数据说明 | 本报告财务数据来源于公司年报，其他数据来源于 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-014 华帝股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法 定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-016 华帝股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正 常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情 况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在 累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审 议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述 额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。 现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的概述 百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于 ...

华帝股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估的报告 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中审华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注 册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。截至 2023年 12月 31日，中审华所从业人员总数近 2,000 人，其中合伙人 109人，注册会计师 516人； 注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度经审计的业务收入 82,762 万元，其中审计业务收入 54,163 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-015 华帝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-018 华帝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交 易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,232,580,420.38, an increase of 7.12% compared to ¥5,818,510,575.82 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders surged to ¥447,154,320.51, marking a significant increase of 212.50% from ¥143,090,191.51 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥411,949,633.43, reflecting a 362.75% increase from ¥89,021,877.72 in 2022[19] - The cash flow from operating activities amounted to ¥1,149,011,329.57, a remarkable increase of 190.83% compared to ¥395,075,115.88 in the prior year[19] - Basic earnings per share rose to ¥0.5275, up 212.50% from ¥0.1688 in 2022[19] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥7,198,730,829.19, representing a 7.45% increase from ¥6,699,400,967.65 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 10.39% to ¥3,644,092,141.20 from ¥3,301,034,078.65 in the previous year[19] - The company's weighted average return on equity improved to 12.90%, up from 4.39% in 2022, indicating enhanced profitability[19] Market Trends and Product Development - The kitchen appliance market in China saw a retail volume of 69.87 million units in 2023, with a retail value of CNY 99.8 billion, reflecting a 6.5% year-on-year increase[27] - The demand for dishwashers grew significantly, with retail volume reaching 1.94 million units and retail value of CNY 11.2 billion, marking a 9.6% increase in revenue[30] - The integrated cooking center market experienced a retail revenue growth of 139.6% online and 22.6% offline in 2023, indicating a strong market trend towards high-end integrated products[32] - The company anticipates that the dishwasher market will continue to grow, projecting a retail volume of 2.15 million units and a retail value of CNY 12.6 billion in 2024, representing an 11.0% increase in volume[31] - The integrated stove market faced challenges, with a retail revenue decline of 4.0% to CNY 24.9 billion in 2023, alongside a retail volume drop of 4.2%[32] - The company launched several new products in 2023, including the integrated cooking center, steam and bake integrated machine, and ultra-thin range hood, which received positive market feedback and industry recognition, with the integrated cooking center V series winning the "2023 Red Top Award"[36] Sales and Revenue Channels - The online channel revenue was 2.189 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 23.44%[65] - The offline channel revenue reached 2.834 billion yuan, with a year-on-year increase of 10.94%[64] - The revenue from the down-market channels was 965 million yuan, showing a substantial growth of 58.6% year-on-year[67] - The company's integrated cooking center products generated revenue of 0.36 million yuan, contributing to a 23.31% year-on-year increase in integrated stove revenue, outperforming the industry[69] Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on product innovation and diversification, with a commitment to independent research and development[41] - The company has received 32 awards in 2023, including 19 international awards, highlighting its strong brand influence and innovation capabilities in the kitchen appliance sector[46] - The company added 846 new patents in 2023, bringing the total patent count to 4,862, emphasizing its commitment to technological innovation and product quality improvement[71] - Research and development expenses decreased by 4.36% to 247.57 million yuan, attributed to a decline in export business[61] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system covering all levels, ensuring effective risk management and compliance with laws and regulations[179] - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, with all financial and non-financial reporting controls deemed effective[182] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[137] - The company strictly adheres to information disclosure requirements, ensuring accurate and timely communication with investors through various channels[138] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness in marketing, product development, and operations to drive steady growth and narrow the gap with benchmark competitors in 2024[112] - The company plans to maintain its high-end brand positioning and implement a retail-driven growth strategy, focusing on the "fashionable scientific kitchen appliance brand" initiative[113] - The company will continue to strengthen its traditional product advantages in range hoods, cookers, and gas water heaters while promoting the development of integrated and smart kitchen products[114] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan for potential deals[158] Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares, totaling ¥249,321,400.8, based on a total share capital of 831,071,336 shares after accounting for treasury shares[177] - The company has committed to a cash dividend policy in accordance with its articles of association and dividend management system, ensuring compliance with regulations[193] - The company has committed to a cash dividend distribution of no less than 10% of the distributable profit for the year, with a cumulative cash distribution of at least 30% over three consecutive years from 2022 to 2024[194]