Group 1 - The opening of the Shenzhen-Zhongshan Corridor has significantly improved transportation efficiency, reducing travel time between Shenzhen and Zhongshan from over 2 hours to under 30 minutes, facilitating the flow of technology and capital in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [1] - TCL Technology has established its air conditioning division in Zhongshan, supported by local industrial resources, with projected production value exceeding 20 billion yuan in 2024, marking a year-on-year growth of over 30% [2] - Jiangbolong Electronics has set up a production base in Zhongshan, enhancing its operational capabilities and achieving a "half-hour connectivity" with its Shenzhen headquarters [2] Group 2 - The Shenzhen-Zhongshan Corridor serves as a bridge for 29 A-share listed companies in Zhongshan, providing broader market opportunities and closer integration with Shenzhen's industrial chain and innovation resources [3] - Companies like Guangdong Yidun Electronics are leveraging the corridor to strengthen their market position in the printed circuit board industry, focusing on automotive electronics and new energy sectors [3] - The corridor has enabled companies such as Huayi and Zhongshan United Optoelectronics to enhance their collaboration with Shenzhen firms, optimizing their production and R&D processes [3][4] Group 3 - The corridor promotes industrial collaboration, allowing Shenzhen to focus on high-end R&D while Zhongshan consolidates its manufacturing advantages, creating a clearly defined and collaborative industrial landscape [4]

华帝股份有限公司 章 程 （二零二五年六月） 第一章 总 则 第一条 为维护华帝股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式 设 立 并 在 广 东 省 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 91442000618120215D。 第三条 公司于2004年8月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发行字【2004】132号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，公司股票 于2004年9月1日在深圳证券交易所挂牌交易。 第四条 公司注册名称：华帝股份有限公司。 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和 ...

华帝股份有限公司 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-021 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会规范运作，维护公司及全体股东利益，确保董事会及其专门委员会的 有效运作符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名孙冬柏先生为公司第九届董事会 独立董事候选人，同时拟担任董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止（上述候选人简历详见附件）。 孙冬柏先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。孙冬柏先生的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 三、备查文件 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺人：孙冬柏 2025 年 6 月 26 日 关于参加最近一次独董培训的书面承诺 根据华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议决议， 本人孙冬柏被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第九届董事会第二次 会议，审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下。 一、办理一照多址的具体事项 华帝股份有限公司 关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的公告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-020 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款， 修订情况如下： 华帝股份有限公司 董事会 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址"业务，拟新增"一照多 址"地址"中山市小榄镇永宁工业大道 81 号、中山市小榄镇永宁工业大道 83 号"，即公司 住所拟由"广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号"变更为"广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路 1 号（一照多址企业）"（以工商登记机关核准登记的内容为准）。 以上事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权公 司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续 ...

候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及公司章程中关于独立董事任职的有关规定。 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为华帝股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会独立董事 候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了审核，并发表审查意见如下： 提名委员会对公司独立董事候选人孙冬柏先生的个人履历、教育背景等相关情况进行审 查，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处 分，亦不属于失信被执行人。 华帝股份有限公司 董事会提名委员会 ...

华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名孙冬柏先生为华帝股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

声明人孙冬柏，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-022 华帝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30； （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 交所交易系统和深交所互联网投票 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-019 华帝股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司""华帝股份"）第九届董事会第二次会议于2025 年6月25日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月24日以电话方式送达全体 董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生、 职工代表董事潘叶钊先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事 符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公 司章程〉的议案》。 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址 ...