华帝股份 2024 年环境、社会及公司治理报告 1 关于本报告 本报告是华帝股份有限公司发布的第 3 份环境、社会及公司治理（ESG）报告， 与华帝股份 2024 年年报相辅相成。公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报 告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股份 2024 年在环境保护、 社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 本报告经华帝股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过，与公司年报同 时发布。华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 | 报告称谓说明 | 司""我们"表示。 | | --- | --- | | 报告组织范围 | 本报告组织范围为华帝股份有限公司。 | | 报告时间范围 | | | 报告数据说明 | | | 报告编制依据 | | | 标索引"章节。 | | | 报告形式 | 下载本报告。 | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 ...

新旧制度修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 第一章 | 总 | 则 | 第一条 | 为维护华帝股份有限公司（以下 | 第一条 | 为维护华帝股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | | | | | 1 | 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | | | | | | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 和其他有关规定，制订《华帝股份有限公司章 | 法》")和其他有关规定，制定《华帝股份有限 | | | | | | | | 程》（以下简称"本章程"）。 | 公司章程》（以下简称"本章程"）。 ...

华帝股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具 了专项报告。 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估的报告 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审华所成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为 ...

华帝股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全华帝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公 告〔2025〕5 号）等相关规定和要求，并结合《华帝股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订了《华帝股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远、平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营 发展现状、股东意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在平衡股东的短期利益 和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-007 华帝股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 二、开展外汇衍生品交易基本情况 1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等。合约期限不超 过 12 个月。 2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超 过 4,000 万美元（含等值外币），在有效期限内可循环滚动使用。 华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正 常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情 况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在 累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审 ...

华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名赵述强先生为华帝股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-010 华帝股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六 次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提 交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为公司提供审计服务的经验与能力。中审华作为公司 2024 年度审计机 构，依法公正执业，坚持独立审计原则，所出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况 和经营成果，出色完成公司 2024 年度审计工作，切实 ...

一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人麦强，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵述强，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

华帝股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制评价报告 华帝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合华帝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...