1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 章程》（2024年6月）。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-025 华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议 的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ...

华帝股份有限公司 独立董事工作制度 （二零二四年六月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 一般规定 | | 1 | | 第三章 独立董事的任职资格与任免 | | 1 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | | 4 | | 第六章 独立董事的履职保障 | | 6 | | 第七章 附 | 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 规范运作中的作用，强化对内部董事及管理决策层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会 公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于华帝股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 （二零二四年六月） 华帝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事不少于二名（含），委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 第六条 审计委员会任期 ...

华帝股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并 且形成讨论意见。经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 公司原则上应当于独立董事专门会议召开前三日通过邮件、邮寄、 电话等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况，需要尽 快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知， 会议通知不受提前通知的时限要求，但召集人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （二零二四年六月） 华帝股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《华帝股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 ...

华帝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （二零二四年六月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

华帝股份有限公司 监事会议事规则 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会 | 3 | | 第三章 | 会议通知和签到规则 | 5 | | 第四章 | 会议提案规则 | 6 | | 第五章 | 会议议事和决议规则 | 7 | | 第六章 | 会后事项 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事 会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 监事会 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法 ...

华帝股份有限公司 股东会议事规则 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 公司股东会类型、通知、召集程序 2 | | 第四章 | 股东会参会资格 5 | | 第五章 | 股东会提案 7 | | 第六章 | 股东会的召开 9 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 股东会会议记录及公告 16 | | 第九章 | 附 则 17 | 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 的规定，特制定 本议事规则。 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程 ...

华帝股份有限公司 董事会战略委员会 （二零二四年六月） 1 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增加公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 实施细则 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 2 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

华帝股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 （二零二四年六月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

华帝股份有限公司 章 程 （二零二四年六月） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 9 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 利润分配 34 | | 第三节 内部审计 36 | | 第四节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并 ...