证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-008 华帝股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六 次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行委托理财的 议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司） 不超过 20.0 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，使用期限为自公司 2024 年 度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。 现将相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保 本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20.0 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为保本型或低风险理财产品。 ...

华帝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2025年4月 华帝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 华帝股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范 运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、 财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期 内，公司监事会共召开了四次会议。现将监事会2024年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议及决议情况 1、公司于2024年4月24日召开了第八届监事会第八次会议。会议审议通过《2023年度监事会 工作报告》《2023年度报告及年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预 案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《关于公司调整使用闲置自有 资金额度进行委托理财的议案》《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。 2、公司于2024年6月26日召开了第八届监事会 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-012 华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"华帝股份"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董 事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，进一步提高 公司运作效率，并根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3 名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查：公司拟选举潘叶江先生、潘浩标先 生、潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事；拟选举麦强先生、丁北辰先生、赵述强先生 为第九届董事会独立董事（上述候选人简历详见附件）。 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，赵述强先生为会 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，并结合独立董事独立性自查情况，公 司董事会就公司在任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他违反独立董事任职独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 华帝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 华帝股份有限公司 ...

华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2025年4月 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报 告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年经营情况 报告期内，公司逐步形成滚动规划的战略管理体系，全面加强"产品、技术、营销"的 未来中长期发展蓝图，显著提升战略规划意识和能力，深度剖析并明确了各品类的发展路径 与策略，稳健布局公司未来的发展方向。2024 年，公司实现营业收入 63.72 亿元，同比增长 | 科目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 变动比例 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收 ...

华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名麦强先生为华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

华帝股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为华帝股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会董事候选 人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了审核，并发表审查意见如下： 一、提名委员会对非独立董事候选人潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生的个人履历 等相关资料进行审查，未发现存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得 担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华帝股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席 合伙人为黄庆林先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审华所共有合伙人 100 人，注 册会计师 551 人；注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于中审华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独 立性、客观性、公允性，公司续聘 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人丁北辰，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-013 华帝股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"华帝股份"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于近期在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董 事。经与会职工代表审议，一致同意选举潘叶钊先生（简历详见附件）为公司第九届董事 会职工代表董事，将与公司2024年度股东会选举产生的董事组成公司第九届董事会，任期 自2024年度股东会选举通过之日起三年。 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024年度股东 会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订 ...