截止本公告日，刘文生先生未持有公司股份。其在担任公司董 事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司董事长刘文生先生提交的辞职报告。因工作变动，刘 文生先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略决 策委员会召集人及公司法定代表人职务。辞职后，其不再担任公司 其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘文生先生的辞 职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽 快完成新任董事、董事长（公司法定代表人）及董事会专门委员会 的选举等工作。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-09 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 2026 年 3 月 31 日 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 财务会计制度 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（简称"公 司"）财务会计工作，提高会计信息质量；根据《中华人民共和国会 计法》及《企业会计准则》及其他有关法律法规规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于纳入公司合并报表范围的各级公司。 第二章 财务管理体系 第三条 各级公司单位负责人是本公司财务管理工作的组织领 导，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，对董事 会或股东会负责。 第四条 公司设立财务总监（总会计师）岗位，是公司财务负责 人，负责和组织公司财务管理工作。 第五条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求， 设置财务管理中心。财务管理中心负责全面组织、协调、指导公司及 子公司财务管理工作。 第三章 主要会计政策、会计估计 第六条 会计政策指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原 则、基础和会计处理方法;会计估计是指公司对其结果不确定的交易 或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。会计政策及会计估计 的选用系依照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企 业会计制度》及其补充规定。 第七条 会计 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定， 公司于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》，现将有关事项公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名委员会资格审 查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名刘文生先生、 张新民先生、蒋帮俊先生、童云翔先生、侯鸿翔先生、戎志 宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历见附件 1）；同意提名李德军先生 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现 就提名 曹瑜强 为保利联合化工控股集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为保利联合化工控股集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过保利联合化工控股集团股份有 限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠新曙 作为保利联合化工控股集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会提名为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹瑜强 作为保利联合化工控股集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会提名为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 保利联合化工控股集团股份有限公司 一、本人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现 就提名 李德军 为保利联合化工控股集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为保利联合化工控股集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李德军 作为保利联合化工控股集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会提名为保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保利联合化工控股集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人保利联合化工控股集团股份有限公司董事会现 就提名 屠新曙 为保利联合化工控股集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为保利联合化工控股集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过保利联合化工控股集团股份有 限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 保利联合化工控股集团股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-07 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件发出， 会议于 2026 年 3 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在贵州省贵 阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。公司董事长 刘文生先生因工作原因出差在外，本次会议经董事推选，由董事、总 经理张新民先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长 刘文生先生、独立董事王宏前先生以通讯表决方式参加会议，公司高 级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.02 推选张新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...