证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-50 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司 没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他 诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项及前期诉讼仲裁进展相关情况公告如下： 序 号 起诉时 间 原告/申 请人 被告/被申 请人 第三 人 事由 受理法院 标的金额 （万元） 进展情况 披露索引 1 2023 年 12 月 11 日 保利新 联爆破 工程集 团有限 公司 毕节市建 设投资有 限公司 无 建设工 程施工 合同纠 纷 毕节市七 星关区人 民法院 5,000 该案一审已判决，公 司已提起上诉，二审 待审。 2023 年 12 月 14 日披露于 中国证券报、 证券时报及巨 潮资讯网 （www.cninfo ...

证券时报e公司讯，保利联合(002037)11月11日晚间公告，公司下属贵州开源爆破工程有限公司与发包 人神华准格尔能源有限责任公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二 标段）合同》，合同价款暂估16.86亿元。 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-47 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2 024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的 公告》（公告编号：2024-39）。公司全资子公司保利生态科技有 限公司下属全资子公司贵州开源爆破工程有限公司（以下简称： 开源爆破）中标准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥 离外委工程（二标段） 项目，中标报价 168,572.67 万元，计划 工期 731 日历天（第一期工期为 366 天，第二期工期为 365 天）。 今日，公司下属开源爆破与发包人神华准格尔能源有限责任 公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离 外委工程（二标段）合同》。具体如下： 一、交易对手方情况介绍 1.基本情况 （1）公司名称：神华准格尔能源有限责任 ...

尊敬的各位领导各位来宾各位投资者朋友们大家下午好 谢谢为进一步贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神加强上市公司与投资者的交流互动推动投资者关系管理规范化着力提升投资者保护工作的成效在贵州证监局指导下贵州证券业协会联合全景网举办提致增效强信心沟通互信促发展 2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动即2024年度业绩说明会在本次活动中贵州辖区35家上市公司的高管人员将通过网络在线交流形式就公司财务数据公司治理内部控制发展战略经营状况现金分红 重大事项可持续发展等投资者所关心的问题通过互动平台与投资者进行一对多形式的沟通交流希望辖区各上市公司充分利用本次机会展现诚信规范的公众形象维护良好的投资者关系同时广泛收集投资者诉求进一步提升信息披露的有效性和针对性切实维护投资者知行权 全景网将利用视频直播图片文字报道等多渠道对本次活动进行实时报道感谢您的关注 本次活动得到中正中小投资者服务中心的高度关注投资中心相关负责人将通过线上方式全程参与时刻关注上市公司与投资者的良性互动切实维护中小投资者的合法权益助力推动上市公司进一步提升投资者关系管理水平下面请允许我介绍今天出席活动的领导他们是 贵州证监局党委委员 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-44 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|----------------------- ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-42 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议通知于 2024 年10月18日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经董事会风控与审计委员会 2024年第五次会议审议通 过。 2.审议通过《关于申请发行公司债券的议案》 表决结果：同意 6 票，反 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 债券募集资金管理办法 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和 沪深交易所公司债券上市规则和挂牌规则等有关法律法规和规范性文件及《保利 联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开以及非公开方式发行债 券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当在银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金到 位前与存放募集资金的商业银行（以下简称"监管银行"）签订有关募集资金使 用监督的协议并开立募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）；公司应当 在公司债券及企业债券募集资金划款前与受托管理人或债权代理人、监管银行签 署对募集资金进行监管的三方协议并按照合同的约定在监管行开立唯一的募集 资金专户。该账户专项用于债券募 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-43 一、会议审议事项 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季 度报告》。 2.审议通过《关于申请发行公司债券的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过 电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 现将会 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 公司信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，特制定《保 利联合化工控股集团股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业 债券。公司公开发行的企业债券、公司债券的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三条 公司建立健全信息披露事务管理制度，并接受中国人民银行、中国证 券监督管理委员会（以下简称"公司信用类债券监督管理机构"）依法对公司信 用类债券的信息披露进行监督管理，并接受市场自律组织的自律管理。 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告 ...