保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为强化保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会风控与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第三条 风控与审计委员会成员由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业 人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 风控与审计委 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 附 则 | 52 | | --- | --- | --- | | 第十三章 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护股东、公司、职工和债权人的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有 资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规 范性文件，制定本章程。 第二条 公司注册名称： 中文：保利联合化工控股集团股份有限公司 英文：Poly Union Chemical Holding Group Co.，Ltd. 第三条 公司住所：贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区。 邮政编码：550002。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经贵州省政府以黔府函〔2002〕258 号文批准，由贵州久联企业集团有限责任公 司、南京理工大学 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规及公司制度的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 公司董事会秘书与董事会办公室负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记 录及会议决议的起草工作。 第四条 公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会作出决定。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事，公司董事 无需持有公司股份。独立董事除依法与非独立公司董事享有相同的权利， 承担相同的义务和责任外，依照本规则还享有特别的权利，承担特别的义 务、责任 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-38 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。 二、备查文件 公司第七届监事会第十五次会议决议。 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监 事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 时以现场结合视频方式在贵阳市观山 湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由监事会主 席崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）对保利财务 有限公司（以下简称保利财务）的经营资质、业务、财务和 风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称保利财务）经原中国银行 业监督管理委员会（即现国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶属于中国保利集团有限 公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的， 为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构， 法定代表人徐颖，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单 位 8 家，均为保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.公司治理结构完善 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，严格落实国 资监管和金融监管要求，动态优化支委会前置研究讨论重大 事项清单、"三重一大"决策事项清单，厘清了各治理主体 权责边 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 新时代民爆辽宁有限公司 同一控股股东 应收 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,330,147,076.17 | 1,555,038,627.75 | | 结算备付金 | 0.00 | | | 拆出资金 | 0.00 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | 0.00 | | | 应收票据 | 262,080,899.69 | 259,948,093.99 | | 应收账款 | 5,782,502,322.18 | 5,757,906,905.10 | | 应收款项融资 | 209,07 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-41 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 2025 年 8 月 27 日 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，保利联合 化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度合并计提 减值损失 3,586 万元，其中信用减值损失 3,567 万元、资产减值损失 19 万元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司 2025 年半年度利润总额减少 3,586 万元。本次计提信用减值损失及资产减 值损失事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际，不存在损害公司和股东利益的情况。 三、其他说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制度等相关规定， 本次计提无需提交董事会、股东大会审议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范保利联合化工控股集团股 | 第一条 为规范保利联合化工控股集团股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | | 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公 | 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公 | | | 司法人治理结构，建设中国特色现代国有 | 司法人治理结构，建设中国特色现代国有 | | | 企业制度，维护股东、公司、债权人的合 | 企业制度，维护股东、公司、职工和债权 | | | 法权益，依据《中华人民共和国公司法》 | 人的合法权益，依据《中华人民共和国公 | | 1 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | | | 下简称《企业国有资产法》）、《企业 ...