证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－034 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十五次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际阿布扎比分公司 的议案》。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司阿布扎比分 公司"（China CAMC Engineering Co., Ltd. Abu Dhabi Branch），分公司注 册和办公地点为阿布扎比市。经营范围为：承揽阿布扎比酋长国油气工 - 1 - ...

Summary of Conference Call on Zhonggong International Company and Industry Overview - The conference call focused on Zhonggong International, a leading Chinese engineering company primarily engaged in overseas construction projects, particularly in the context of the Belt and Road Initiative [6][7][8]. Key Points and Arguments 1. **Market Outlook and Strategy**: The company maintains an optimistic outlook on the construction sector, emphasizing the potential for growth driven by reforms in land, fiscal systems, and electricity [5][6]. 2. **Performance Metrics**: In Q1 2023, Zhonggong International achieved significant growth, with a net profit increase and new contracts signed amounting to $535 million [8][9]. 3. **Business Segmentation**: The company’s revenue is split 60% from overseas projects and 40% from domestic operations, indicating a strong international presence [7][8]. 4. **Project Highlights**: Notable projects include a $1 billion oil and gas project in Iraq, which is expected to commence operations by the end of the year [23][24]. 5. **Competitive Advantages**: Zhonggong International differentiates itself through innovative financing models, such as dual-currency withdrawals, which mitigate currency risk and reduce financial costs [37][38]. 6. **Industry Positioning**: The company positions itself as a leader in advanced engineering technology and equipment, supporting national development strategies and international cooperation [14][17]. 7. **Sector Focus**: The company is expanding into high-tech sectors, including medical construction and data centers, leveraging its expertise in engineering [22][67]. 8. **Resilience in Adverse Conditions**: Despite a challenging market environment, Zhonggong International has maintained stable growth, particularly in its medical design and logistics sectors [64][66]. Additional Important Insights - **Organizational Structure**: The company has restructured its divisions to eliminate regional restrictions, allowing for more flexible project management and execution [29][30]. - **Innovation and Efficiency**: The emphasis on organizational efficiency and innovative project execution has led to record-setting project completion times, particularly in the oil and gas sector [48][50]. - **Future Growth Areas**: The company is exploring opportunities in the gaming industry, which is seen as a high-potential sector with fewer competitors and significant market size [46][47]. This summary encapsulates the essential insights from the conference call regarding Zhonggong International's strategic direction, performance metrics, and competitive positioning within the construction and engineering industry.

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guotai Donation Coupons, specifically for clients who have officially signed up for the service [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is intended solely for internal learning purposes for Guotai Donation Coupon clients and is not to be disseminated externally without prior approval from Guotai Donation Coupon Research Institute [1] - Guotai Donation Coupons has not authorized any media to forward the content related to this conference call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The audio and text records of the conference call are subject to review by Guotai Donation Coupon Research Institute before retention [1]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－032 中工国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多 功能厅 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：因王博董事长工作安排与会议时间冲突， 无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选， 会议由公司董事王强先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 12 日下午 2:00 （2）网络投 ...

中工国际工程股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－031 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案于 2024 年 4 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过， 公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937股为基数，向全体股东每 10股派1.25元人民币现金（含 税），剩余未分配利润滚存至下年度。分配预案公布后至实施前，公 司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变 动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告 中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整 原则是一致的。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 —1— 二、本次实施的利润分配方案 公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0612 第 0317 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金证法意[2024]字 0612 第 0317 号 致：中工国际工程股份有限公司 受中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中工国际二 〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－033 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》。选举周寅伦先生为公司监事会主席，任期与第 七届监事会一致。 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 附件：监事会主席简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 — 1 — 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十七次会议通知于2024年6月6日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年6月12日下午3:30在公司16层第二会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中 监事孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经 公司半数以上监事研究决定，推举监事周寅伦先生主持本次会议。 附件： 监事会主席简历 周寅伦先生：58岁，大学 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席周亚民先生的书面辞职报告。周亚民先生由于退 休原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担 任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周亚民先生的辞职将 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，周亚民先生仍应当按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截 至本公告披露日，周亚民先生未持有公司股份，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－027 关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告 公司监事会谨向周亚民先生在任期内对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第七届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名周寅伦先生为第七届监 1 事会监事候选人，任期与 ...

中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第 四十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－030 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年6月12日（周三）下午 2:00。 2、网络投票时间：2024年6月12日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6月12日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029 - 1 - 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 - 2 - 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东 ...