证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－051 中工国际工程股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 李金伟先生：54 岁，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师。 曾任本公司成套工程九部高级项目经理、副总经理，第五工程事业部 副总经理。现任本公司职工代表监事、第五工程事业部总经理、第四 工程事业部总经理兼驻外机构总代表。 李金伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国 际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司 章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形； 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的 "失信被执行人"。 附件：职工代表监事简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 ...

独立董事培训承诺书 承诺人：王世宏 2024 年 10 月 12 日 经中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）董事会 提名，并经中工国际第七届董事会第四十九次会议审议通过，本 人王世宏为中工国际第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深 圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 中工国际工程股份有限公司独立董事候选人关于 参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名王世宏先生 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名辛修明先生 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王世宏作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 三、本人符合中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－049 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月29日（周二）下午2:00。 2. 网络投票时间：2024年10月29日。通过深圳证券交易所交易 系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张黎群作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－050 中工国际工程股份有限公司 附件： — 1 — 附件：股东代表监事候选人简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 — 2 — 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件方式向全 体监事发出，会议于2024年10月12日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，参加表决的监事占 监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有 表决票监事总数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 同意提名周寅伦先生为第八届监事会监事候选人。该议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举产 生后，将与公司职工代表大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人辛修明作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名张黎群女士 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...