第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计委员会与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、本年度审计重点进行沟通，关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度 1 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 中工国际工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为充分发挥中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，健全年度报告编制和披露工作中的汇报和 沟通机制，根据中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于独立董事工作的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职 责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年 度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展 情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排， ...

独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第四次会议对拟提交公司第 八届董事会第八次会议审议的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控 股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 经审核，公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营 预算资金，有利于公司业务发展，推动实施国际产能合作，公司无需 提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理， 不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司 利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委 托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第八次会议审议 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中工国际工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指公司董事会在不违反法律法规强 制性规定、国资监管机构有关规定的前提条件下，在一定条件和范围 内，将董事会职权内的部分事项的决定权授予经理层。 第三条 授权管理基本原则： （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原 则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； 董事会授权管理制度 中工国际工程股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履 职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会 法定职权的，不得授予经理层行使； （三）权责对等原则。坚 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－024 中工国际工程股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、委托贷款基本情况 中工国际工程股份有限公司（以下称公司）控股股东中国机械工业 集团有限公司（以下称国机集团）拟以委托贷款方式向公司拨付国有资 本经营预算资金，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理 暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的相关规定，中央企业通过子 企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本 预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可 列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。 为满足国有资本经营预算资金的使用要求，公司拟接受控股股东国 机集团通过国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）以委托贷款方 式拨付国有资本经营预算资金总计 28,508 万元，贷款期限为自合同签订 之日起三年，贷款年利率 2.34%。该笔资金将在具备条件时转为国机集 团对公司的增资 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－025 中工国际工程股份有限公司 关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供 不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称中 工国际或公司）的下属全资公司加拿大普康控股有限公司（以下简称加拿大 普康公司）拟向银行申请 5,000 万加元（或等值人民币）的贷款。公司拟为 加拿大普康公司该项贷款提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责 任保证担保，担保期限为自银行批准贷款之日起两年。 2.董事会审议担保议案的表决情况 公司第八届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日召开，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限 公司提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。 本议案经董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议审议通过后提交公司董 事会审议。 本次担保事 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 中工国际工程股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □√其他（电话交流会议） | | | | | | | 参与单位名称 | 国泰海通证券、广发证券、财通证券、中国银河证券、中信证 | | | | | | | | 券、国盛证券、天风证券、东吴证券、华泰证券、国联证券、 | | | | | | | | 海通资管、幸福人寿 | | | | | | | 时间 | 年 2025 | 4 | 月 | 30 | 日 | | | 地点 | 电话交流会议 | | | | | | | 上市公司接待人员姓 | 财务总监康志锋、董事会秘书芮红、证券事务代表周辉 | | | | | | | 名 | | | | | | | | 投资者关系活动主 ...

4月30日，中工国际今日收盘7.93元，下跌2.10%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到26.13倍，总市值98.13亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的工程建设行业市盈率平均13.10倍，行业中值20.41倍，中工国际排 名第50位。 资金流向方面，4月30日，中工国际主力资金净流出1378.72万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 2588.11万元。 中工国际工程股份有限公司的主营业务为设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投 资与运营。承包板块主要从事国际工程总承包（EPC）业务；投资和贸易板块主要围绕拉动公司工程承 包主业开展投资和大宗商品业务。公司的主要业务有国际工程承包业务、投资业务以及贸易业务。报告 期内，玻利维亚钾盐厂建设项目、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目同时被中国建筑业协会评选为2019 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程），标志着公司在全国性工程质量奖项评比中取得了历史性突破。 第二届"一带一路"国际合作高峰论坛期间，中白工业园入选境外经贸合作区的典型案例。公司积极参与 外部奖项和知识产权申报、标准制修订工作，共获得省部级以上奖项166项， ...

截至2025年4月25日收盘，中工国际(002051)报收于8.22元，上涨1.48%，换手率1.07%，成交量13.22万 手，成交额1.08亿元。 当日关注点 交易信息汇总 4月25日，中工国际的资金流向情况如下：主力资金净流出685.66万元；游资资金净流入214.51万元；散 户资金净流入471.15万元。 股本股东变化 近日，中工国际披露了最新的股东户数变动情况。截至2025年3月31日，公司股东户数为5.22万户，较 2024年12月31日增加了1802户，增幅为3.57%。与此同时，户均持股数量由上期的2.45万股减少至2.37 万股，户均持股市值为19.12万元。 业绩披露要点 根据中工国际2024年的年报，公司的主要财务数据如下：全年主营收入为122.08亿元，同比下降 1.27%；归母净利润为3.61亿元，同比上升0.22%；扣非净利润为2.65亿元，同比下降39.87%。在2024年 第四季度，公司单季度主营收入为35.98亿元，同比下降4.99%；单季度归母净利润为3790.43万元，同 比上升227.4%；单季度扣非净利润为3120.95万元，同比上升245.2%。此外，公司的负债率 ...

据证券之星公开数据整理，近期中工国际(002051)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入21.83亿元，同比下降7.61%，归母净利润1.31亿元，同比上升12.17%。按单季度数据看，第一季度营 业总收入21.83亿元，同比下降7.61%，第一季度归母净利润1.31亿元，同比上升12.17%。本报告期中工 国际公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1497.36%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率19.72%，同比减2.75%，净利率6.1%，同比增 22.43%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.52亿元，三费占营收比6.97%，同比减12.53%，每股净 资产9.34元，同比增2.15%，每股经营性现金流-0.03元，同比增94.78%，每股收益0.11元，同比增 22.22% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 23.63亿 | 21.83 Z | -7.61% | | 归母净利润(元) | 1.17亿 | 1.31亿 | 12.1 ...

Core Insights - The company reported a revenue of over 12.2 billion yuan and a net profit of 362 million yuan for 2024, indicating progress in achieving its "14th Five-Year" strategic goals and demonstrating resilience in a challenging external environment [1] - The company's performance is attributed to its ability to adapt and innovate through a "three new" strategy focusing on new market layouts, new segments, and new resource configurations [1] Financial Performance - In Q1 2025, the company signed new contracts worth a total of 856 million USD, representing a year-on-year growth of 23.86% [1] - For 2024, the total new contract value reached 3.39 billion USD, a 7.4% increase, with international engineering business being a significant contributor [2] Overseas Business Expansion - The overseas engineering business has shown counter-cyclical growth, becoming the largest profit contributor for the company [2] - The company has successfully entered the oil and gas engineering sector in Iraq, achieving significant milestones ahead of schedule [4] - The expansion into overseas markets is seen as a crucial path for the company to navigate economic cycles and seek incremental growth [5] Project Highlights - Key projects include the Nicaragua Punta Huete International Airport expansion and various projects in Kazakhstan and Uzbekistan, showcasing the company's diverse international portfolio [4][5] - The company has established a strong presence in the oil and gas sector, which is characterized by high specialization and large project sizes [4] Technological and Strategic Development - The company emphasizes technological advancement as a key driver for high-quality development, with significant achievements in engineering and technology certifications [8] - The strategic layout of "one body and two wings" aims to enhance international operations and project management capabilities [7] Future Outlook - The year 2025 is defined as a "resilient development" year, with a focus on steady progress and deepening the "one body and two wings" strategy [11] - The company has reported a revenue of 2.183 billion yuan and a net profit of 131 million yuan in Q1 2025, reflecting a 12.17% increase year-on-year [11] Leadership Vision - The chairman emphasized the importance of focusing on core responsibilities and enhancing overseas market development capabilities, aiming to create economic and social value [14]