中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事张黎群 2024 年度述职报告 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股 东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计达 15 天。 （一）全年出席董事会及列席股东大会情况 — 1 — 中工国际独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本人 出席的情况如下： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 7 月 12 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事辛修明 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 1 月 18 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 辛修明：男，62 岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工 程师，中咨律师事务所律师，中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、 会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承 ...

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 公司续签《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司 金融服务合作协议》可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本， 有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务的金融专业 优势和金融资源优势。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务， 存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意《关于与 国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》， 同意将该议案提请公司董事会审议。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在 国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、张黎 群、王世宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、张黎群、王世宏的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 7 月 28 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，于 2024 年 10 月 29 日因任期届满正式离任，辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2 024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马超英：男，66 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、本公司独立董事， 现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。 二、独立董事年度履职概况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.2900 | 0 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.07 | -100 | 8.85 | | 每股公积金(元) | 1.91 | 1.91 | 0 | 1.9 | | 每股未分配利润(元) | 5.52 | 5.37 | 2.79 | 5.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.08 | 123.65 | -1.27 | 97.17 | | 净利润(亿元) | 3.61 | 3.61 | 0 | 3.35 | | 净资产收益率(%) | 3.19 | 3.26 | -2.15 | 3.08 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83534.37万股，累计占流通股比： 67.52%，较上期变化： 379.34万股。 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-020 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,182,850,656.45 | 2,362,767,576.32 | | -7.6 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－014 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度，国内工程承包业务新签合同额为 5.75 亿元， 包括：大理州人民医院医疗核心区提升工程 EPC 项目、长春吉润净 月医院净化工程项目等。咨询设计业务新签合同额为 1.98 亿元，包 括：合肥市瑶海区医养立体生态智能化健康城项目等。 具体情况如下： —1— | | | 咨询设计业务 | | 国内工程承包业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（亿 | 数量 | 金额（亿元） | | | | 元） | | | | 第一季度新签项目合同 | 185 | 1.98 | 11 | 5.75 | | 截至 2025 年 3 月末累计 | 2,021 | 43.26 | 50 | 32.08 | | 已签约未完工项目合同 | | | | | | 已中标尚未签约项目合同 | 40 | 0.48 | 2 | 0.37 | 2025 年第一季度，公司装备制造业务新签合同额为 3.38 亿元， 包括：山东沂水天上王城景区脱挂索道、无锡美的美芝小件料箱库等 项 ...

资金流向方面，4月15日，中工国际主力资金净流出1054.97万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 929.28万元。 4月15日，中工国际今日收盘7.96元，下跌1.24%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到27.31倍，总市值98.50亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的工程建设行业市盈率平均16.00倍，行业中值18.14倍，中工国际排 名第53位。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)53中工国际27.3127.310.8698.50亿行业平均 16.0015.601.12198.69亿行业中值18.1418.161.3155.97亿1浙江建投-3489.7022.671.3688.81亿2金埔园 林-284.3967.271.2514.27亿3苏文电能-45.8041.361.0532.43亿4*ST农尚-34.70-34.705.1026.75亿5旭杰科 技-32.42-32.426.359.78亿6成都路桥-32.20-32.201.0229.68亿7*ST围海-24.15-23.451.0732.15亿8重庆建 工-24.08129.500.6 ...

近期，"构建周边命运共同体"热词受到市场追捧，中国正加强与周边国家的各项合作。4月9日在北京召开的中央周边 工作会议明确提出，要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面，建立"安危与共、求同存异、对话协商 的亚洲安全模式"。 东北亚方面，公司所属北起院与广野株式会社合作拓展日本的索道业务。北起院是国内首屈一指的索道装备企业，以 优质的索道装备产品与北海道百年雪场运营经验对接，将助推中国装备制造标准与国际接轨，打造中日冰雪产业和旅 游装备产业的标杆项目。 此外，2024年是北起院"拓展国际市场"主题年，海外业务同比大幅增长。北起院设计、制造并指导安装的缅甸Pyin Oo Lwin BE Fall索道，成为缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目；哈萨克斯坦-25℃自动化冷库系统集成项目是哈萨 克斯坦第一套智能冷库，具有智能黑灯操作功能，是目前中亚地区最大、自动化程度最高的自动化立体冷库项目。 缅甸第一条由中国企业(中工国际)设计、制造的索道 中国与周边国家山水相连，人文相通，利益相融，命运与共。周边国家在我国统筹国内国际两个大局、发展和安全两 件大事中扮演着至关重要的角色。作为"走出去"战略的先行者，中工国际 ...