证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－021 中工国际工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议通知于2025年4月11日以专人送达、电子邮件方式发出。 于2025年4月23日上午11：00在公司16层1606会议室以现场与通讯相 结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事李金伟以 通讯方式参会，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周寅伦先 生主持。 本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 《中工国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》全文见 巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 — 1 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－015 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结合 的方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事长王博、 董事王强以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议 的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与 会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经 公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生 主持本次会议。 1 董事会工作报告》。该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《中工国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文见 巨潮资讯 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－017 中工国际工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937股为基数，向全体股东每 10 股派1.25 元人民币现金（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年 1 度。 公司 2024 年度现金分红总额为 154,676,117.13 元，占 2024 年合 并归属于母公司所有者净利润的比例为 42.81%。分配预案公布后至 实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等 原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分 配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议 ...

中工国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201499号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中工国际公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中工国际公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201499 号 我们认为，中工国际工程股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 徐超玉 中国注册会计师： 李建长 中国·武汉 2025年4月23日 三、 内 ...

中工国际工程股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0201498号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 115 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0201498 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中工国际公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

关于中工国际工程股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201425号 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 1 关于中工国际工程股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201425 号 中工国际工程股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《中工国际工程股份有限公司 2024 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 为了更好地理解中工国际工程股份有限公司 2024 年度在国机财务有限责任公司存贷 款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

众环专字（2025）0201424号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中工国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于中工国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0201424 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是中工国际公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注 ...

关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 1 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财务公司发 生或可能发生风险，应立即启动应急预案。公司应当及时予以披露， 并积极采取措施保障公司利益。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 中工国际工程股份有限公司 关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中工国际工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务公司"）存款的风险，保障资金安全，维护上市公 司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立在国机财务公司存款风险预防处置领导小组 （以下简称"领导小组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理、 财务总监任副组长，成员包括公司副总经理、董事会秘书和总法律顾 问等。领导小组负责存款的风险防范和处置等工作，领导小组下设工 作小组，办公室设在财务部，由财务部负责人任工作小组组长，具体 负责日常的监督与管理工作，成员包括财务部资金中心相关人员、法 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事王世宏 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2024 年 10 月 29 日担任中工 国际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以来，恪尽职 守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的 发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王世宏：男，独立董事，60 岁，中国人民大学工业经济管理学士，曾在国 家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高 新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理、新 ...

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和《中 工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，体 现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第八届董 事会第七次会议审议。 独立董事：辛修明、张黎群、王世宏 二○二五年四月二十二日 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第三次会议对拟提交公司第 八届董事会第七次会议审议的《关于审议 2024 年度利润分配预案的 议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...