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中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 总经理工作细则 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 总经理工作细则 为便于中工国际工程股份有限公司各项经营管理工作的开展,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中工国际工程股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定总经理工作 细则。 第一章 总经理办公会 第一条 公司实行总经理办公会议制度。根据公司决策权限规定, 总经理依照职权研究决定不属于"三重一大"事项范围的一般事项。当 总经理办公会讨论无法形成一致意见时,由总经理做出最后决定。 总经理职权范围内的事项,由总经理承担最后责任。 第二条 总经理办公会根据工作需要,不定期召开。 第三条 总经理办公会由总经理主持,参加人员包括经理层全体人 员及总经理指定的其他人员;总经理因故不能履行职责时,应根据会议 内容指定一名副总经理主持会议。 二○二五年十月 总经理工作细则 总经理工作细则 (八)组织研究公司安全生产类事项; (九)其他须经总经理办公会讨论研究的事项。 第四条 总经理办公会内容: (一)拟订公司年度经营计划和投资方案,报董事会审批; (二)拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)董 事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并 结合公司的实际情况,制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益,在《公 司章程》和股东会的授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司,董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动,对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再由股东会、董事会 按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司审计委 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 中工国际工程股份有限公司 关联方资金往来管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 关联方资金往来管理制度 中工国际工程股份有限公司 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司") 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》等规定, 结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方",包括公司控股股东、实际控制人 及其他依照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《关联交易管理制度》认定的关联法人和关联自然人。 第三条 本制度适用于公司各部门、各事业部和各(分)子公司。 第二章 公司与关联方资金往来规范 第四条 公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 他关联方发生资金往来 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
募集资金管理办法 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 中工国际工程股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用和管理,切实保护股东的合法权益,依照《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中工国际工程股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指:公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括为实施股 权激励计划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规,践行可持续发展 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作 用,促进提高上市公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求, 以及《中工国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用,维护上市公司整体利益, ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 重大信息内部报告制度 中工国际工程股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司"、"中工国际") 的重大信息内部报告工作,明确公司内部重大信息传递、归集和管理职责,保证公 司真实、准确、完整、及时、公平的披露信息,根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范 运作指引》")《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》等有关规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各事业部、各部门、各(分)子公司以及对公司有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称重大信息是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关规定应当披露的,对公司股票 及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人,包括:公司董事、高级管理人员; 公司各部门、各事业部负责人;各(分) ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 (三)关联交易应当具有商业实质,价格应当公允,原则上不偏离 市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件; (四)公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披 露义务; (五)公司及关联人不得利用关联交易输送利益或者调节利润,不 得以任何方式隐瞒关联关系; 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为,加强关联交易内部控制和管理,保证公司关联交易符 合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件的有关 规定和要求,以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一)公司进行关联交易,应当保证关联交易的合法合规性、必要 性和公允性,保持公司的独立性; (二)公 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 年报披露重大差错追究制度 第四条 实行责任追究应遵循以下原则:依法依规、实事求是、客 观公正;过错与责任相适应;责任与权利对等。 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 年报披露重大差错追究制度 中工国际工程股份有限公司 年报披露重大差错追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律法规和《中工国际工 程股份有限公司信息披露制度》及公司相关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中,董事、高 级管理人员及相关工作人员违反法律、法规、规范性文件和公司相关制 度,未履行或者未正确履行职责和义务,对公司造成重大经济损失或不 良社会影响,公司经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工 作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员,各部门、事业部 和子公司负责人,控股股东及实际控制人,公司信息披露小组成员,以 及与年报编制和信息披露工作有关的其他人员。 第五条 公司董事会办公室(深化改革办公 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
中工国际工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 外部信息使用人管理制度 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者 调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求,公司应拒绝报送。 第七条 公司按照相关法律法规和政策要求需向相关行政管理部 1 中工国际工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司") 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理, 维护信息披露公平的原则,保证投资者的合法权益,依据《公司法》《证 券法》《公司章程》以及公司关于信息披露和内幕信息知情人登记管理 有关制度等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、子公司,公司董事、 高级管理人员和其他相关人员,以及公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 ...
中工国际(002051) - 《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2025年10月)
2025-10-13 12:16
第一章 总 则 第一条 为进一步规范中工国际工程股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露 的公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中 工国际工程股份有限公司章程》、《中工国际工程股份有限公司信息披露 制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 中工国际工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 内幕信息知情人登记管理制度 中工国际工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人登记工作由董事会负责,应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘 书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书具体办理公司内幕信 息和内幕信息知情人的监督、管理、登记、披露、报送及备案等相关工 作。 第四条 ...