证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－028 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 5 月 16 日上午 9:30 在公司 16 层第一会议室召开，应出席董事 八名，实际出席董事八名，其中董事张格领、王强和独立董事辛修明、 张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监 事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 1 电项目的议案》。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－030 号公告。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决方式表决了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工 国际工程 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest in a waste-to-energy project in Uzbekistan, with a total investment of $178 million [1] Group 1: Project Details - The project involves the construction and operation of a waste incineration power plant with a daily processing capacity of 1,500 tons of municipal waste [1] - The company will establish a wholly-owned subsidiary in Singapore, Eco Value Investment LLC, to facilitate the investment [1] - Eco Value Investment LLC will contribute $49 million to establish a local company, China National Machinery International Green Energy (Andijan) LLC, in Uzbekistan, holding 85% of its shares [1] Group 2: Regulatory and Approval Process - The board of directors has approved the proposal, which is subject to further regulatory approvals from the National Development and Reform Commission, Ministry of Commerce, and State Administration of Foreign Exchange [1]

Group 1 - The company, Zhonggong International Engineering Co., Ltd., will hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 20, 2025, from 15:00 to 16:30 via an online platform [1][4] - The briefing will feature key personnel including the chairman, general manager, independent directors, financial director, and board secretary [1] - The company is inviting investors to submit questions via email by May 19, 2025, to enhance the relevance of the discussion during the briefing [2]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－027 中工国际工程股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1oeFCq1C2T6 或使用 微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王博先生，董事、总经理李 —1— 海欣先生，独立董事辛修明先生、张黎群女士、王世宏先生，财务总监 康志锋先生，董事会秘书芮红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 者于 2025 年 5 月 19 日（星期一）12：00 前将关注的问 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2025年5月30日（周五）下午 2:00。 2、网络投票时间：2025年5月30日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月30日上午9:15至下午3:00。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－026 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 —1— （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－023 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名， 出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－024 号公告。 本议案经独立董事专门会议 2025 年第四次会议和董事会审计委员 会 2025 年第五次工作 ...

独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第四次会议对拟提交公司第 八届董事会第八次会议审议的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控 股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 经审核，公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营 预算资金，有利于公司业务发展，推动实施国际产能合作，公司无需 提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理， 不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司 利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委 托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第八次会议审议 ...

第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计委员会与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、本年度审计重点进行沟通，关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度 1 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 中工国际工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为充分发挥中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，健全年度报告编制和披露工作中的汇报和 沟通机制，根据中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于独立董事工作的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职 责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年 度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展 情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排， ...

董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财 务负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘 书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘 书工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 中工国际工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司 ...

投资者关系管理制度 中工国际工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）的投资者关 系管理工作，增进公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，促进公司完善治理，推动公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司 质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定 和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...