中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出。 会议于 2025 年 4 月 2 日下午 13：30 在公司 16 层第一会议以现场和 通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八 名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和 独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突， 公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以 上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 —2— 出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设 银行、中国工商银行、中国农业银行 ...

Core Viewpoint - The company, Zhonggong International, is experiencing a decline in stock price and profitability, with a current PE ratio significantly higher than the industry average, indicating potential overvaluation in the context of its financial performance [1][3]. Company Overview - Zhonggong International's main business includes design consulting and engineering contracting, advanced engineering technology equipment development and application, and engineering investment and operation [2]. - The company is involved in international engineering contracting (EPC), investment, and trade, with notable projects recognized for quality, including the Bolivia potassium salt plant and sugar factory, which received the 2019 Luban Award [2]. Financial Performance - For the third quarter of 2024, the company reported revenue of 8.61 billion yuan, a year-on-year increase of 0.37%, while net profit was 323 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 7.32% [3]. - The company's gross profit margin stands at 17.15%, indicating challenges in maintaining profitability despite slight revenue growth [3]. Market Position - As of March 31, the company's stock closed at 8.07 yuan, down 3.70%, with a rolling PE ratio of 27.69, compared to the industry average of 16.56 and median of 20.71, placing it 54th in the industry ranking [1][3]. - The total market capitalization of Zhonggong International is approximately 9.986 billion yuan [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2024, the number of shareholders is 52,452, a decrease of 2,811 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1].

Company Overview - Zhonggong International Engineering Co., Ltd. specializes in design consulting and engineering contracting, advanced engineering technology equipment development and application, as well as engineering investment and operation [2] - The company primarily engages in international engineering contracting (EPC) and investment and trade activities to support its main engineering contracting business [2] Financial Performance - For the third quarter of 2024, the company reported revenue of 8.61 billion yuan, a year-on-year increase of 0.37%, and a net profit of 323 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 7.32% [3] - The sales gross margin stood at 17.15% [3] Market Position - As of March 27, the company's stock closed at 8.26 yuan, down 2.36%, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 28.34 times, compared to the industry average PE of 16.51 times and a median of 19.47 times, placing the company at the 55th position in the industry [1][3] - The total market capitalization of Zhonggong International is 10.22 billion yuan [1] Awards and Recognition - The company achieved significant recognition with its projects, including the Bolivia Potash Plant and the Bolivia San Buenaventura Sugar Plant, both awarded the 2019 China Construction Engineering Luban Prize (Overseas Projects) [2] - Zhonggong International has received a total of 166 provincial and ministerial-level awards, including 4 National Quality Engineering Awards and various technology awards [2]

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0317 第 0167 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 中工国际工程股份有限公司 关于中工国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0317 第 0167 号 致：中工国际工程股份有限公司 受中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中工国际 2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《中工国际工程股份有限公司 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－009 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 17 日下午 2:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王博先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 — 1 — 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 524 人，代表股份 796,801,016 股，占公司总股份的 64.3927%。其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 3 月 17 日上 午 9:15～9:25、 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－010 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 —1— 通过后提交公司董事会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发 出。会议于 2025 年 3 月 17 日下午 3：30 在公司 10 层多功能厅召开， 应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，出席会议的董事占董 事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决方式表决了如下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国 际工程股份有限公司 2025 年度工资总额预算方案》。根据《中工国际 工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实 际经营情况，同意公司 2025 年度工资总额预算 ...

中工国际工程股份有限公司市值管理制度 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董 事会秘书具体负责。董事会办公室（深化改革办公室）是市值管理工 作的牵头执行部门，协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维 护。公司各部门、事业部及下属公司积极配合，共同参与公司市值管 理工作。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来 战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并 购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳 健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏 离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公 — 1 — 司投资价值合理反映上市公司质量。 第一章 总则 第一条 为切实推动中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 提升投资价值，进一步加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号— ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－007 中工国际工程股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务、房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业 集团有限公司（以下简称"国机集团"）直接或间接控制的关联方2025 年的日常关联交易总额不超过97,305.53万元，预计公司与中白工业园 区开发股份有限公司（以下简称"中白公司"）2025年的日常关联交 易总额不超过6,235.81万元。2024年，公司与受国机集团直接或间接 控制的关联方日常关联交易金额为77,147.78万元，公司与中白公司日 常关联交易金额为11.01万元。 2、上述日常关联交易经公司第八届董事会第四次会议审议通过， 其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日 常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回 ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第 八届董事会第四次会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品 和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业 务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关 联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的 利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 因 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－008 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（周一）下午 2:00。 2、网络投票时间：2025年3月17日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 —1— 年3月17日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式 ...