1 | 关于本报告 | 6 52 | | 专题二 | | 落实责任. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 秉承"授人以渔"理念， | | | 增"智"添"绿", | | 龍町冷暖之道 | | | 关于中工国际 IO 谱写"一带一路" | | | 打造新型工业化 | | | | | 可持续管理 18 新篇章 | | ਜ | TITLE FE | B2 | 夯实党建 | 38 | | | | | | | 公司治理 | 42 | | | | | | | 数智转型 | 49 | | 绩效展示 | lle | | | | 创新研发 | 54 | | | | | | | NRAAHT | G1 | 4 2023 环境、社会与公司治理（ESG）报告 落实责任，稳固治理之道 以绿为底，绘就生态画卷 合力同行，共赴永续未来 5 | 以绿为底, | | | --- | --- | | 绘就生态画卷 | | | 响应"双碳"目标 | 70 | | 环保合规 | 77 | | 绿色共赢 | 78 | | 绿色生活 | 87 | 6 2023 环境、社会与公司 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事李旭红 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 5 月 20 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事，2023 年 6 月， 因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请于 2023 年 7 月 12 日生效。在任职期间， 本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－016 中工国际工程股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环创立于 1987 年，是国内最早从事证券、期货 以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 2、公司未变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事 务所不存在异议。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第七届董事会 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首 席合伙人为石文先。截止2023年12月31日，中审众环合伙人（股东） 216人，注册会计师1244人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过72 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于审议召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－017 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月29日（周一）下午2:00。 2、网络投票时间：2024年4月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年4月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 —1— 相结合的 ...

中工国际工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）成立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名 单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。企业 注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，首席合伙人为 石文先。截止2023 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事辛修明 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 1 月 18 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 辛修明：男，61 岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工 程师，中咨律师事务所律师，中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、 会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承 ...

关于中工国际工程股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0201009号 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 中工国际工程股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定， 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中工国际公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师 ...

中工国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中工国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中工国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略 目标。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－012 中工国际工程股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则 解释第 16 号》的规定，其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 1 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议审 议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更生效日期 2023 年 1 月 1 日。 2、变更原因 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应 ...