深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于取消公司 2024 年第三次临时股东大会部分议案的议案》 关于取消公司 2024 年第三次临时股东大会部分议案的详细内容请查阅同日 披露的《关于取消部分议案暨 2024 年第三次临时股东大会补充通知公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-076 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈 ...

3、涉案金额：一审判决公司向李伟等 63 名投资者赔偿损失 2737517.11 元， 并承担案件受理费 52142.48 元。准许投资者丁杰撤诉。 4、对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚 未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-075 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2、公司所处的当事人地位：一审被告。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳 市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2023）粤 03 民初 5915 号，（2024）粤 03 民初 89-110、130、134、138-141、143-153、164、186、198-201、203-205、 1704、1705、1707-1714、2975 号】、《民事裁定书》【（2024）粤 03 民初 1706 号】 等相关法律文书 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-074 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年6月12日、2024年6月13日、2024年6月14日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹划阶段的重 大事项。 5、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020年5月25日起至2026年4月24日止。 6、公司于2024年5月27日召开第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于拟向法 ...

广东宝城律师事务所 关于深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:深圳市同洲电子股份有限公司 广东宝城律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子股份有限公 司(以下简称"同洲电子"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则(2022修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内 (以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,指派律师出席了公司于 2024年6月13 日召开的2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法 律意见书。 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-073 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2024 年 6 月 13 日下午 15：00 时起在深圳市宝安区 新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室召开，由董 事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相 结合的表决方式。 本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 82 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 93,895,627 股，占公司股份 总数比率为 12.5872%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-071 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年6月6日、2024年6月7日、2024年6月11日）收盘价格跌幅偏 离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股 票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹划阶段的重 大事项。 5、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020年5月25日起至2026年4月2 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日）收盘价格跌幅偏 离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股 票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况如常，内外部经营环境未发生重大变化。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-070 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 告。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 现就提名王炜为 深圳市同洲电子股份有限公司 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 深圳市同洲电子股份有限公司 第七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过 深圳市同洲电子 股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 ...

提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 现就提名李麟为 深圳市同洲电子股份有限公司 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 深圳市同洲电子股份有限公司 第七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过 深圳市同洲电子 股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: √ 是 □ 否 如否,请详 ...

特此公告。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-064 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会非独立董事的议案》，同意提名刘用腾先生、王星先生、赵立淳女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 的情形。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：非独立董事 ...