股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-027 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京金融法 院送达的应诉通知书【案号：（2025）京74民初605号】，北京金融法院于近日 受理了原告兴宝国际信托有限公司(曾用名"华融国际信托有限责任公司")与被 告公司、第三人中融汇金融资租赁有限公司合同纠纷一案。 二、有关本案的基本情况 原告：兴宝国际信托有限公司(曾用名"华融国际信托有限责任公司") "1、请求判令深圳市同洲电子股份有限公司向兴宝国际信托有限公司支付 应收账款回款97,922,273.45元(币种：人民币，下同);以及逾期付款的利息，利 息按照如下方式计算：以95,491,358.45元为基数，自2023年1月1日起至实际付 清之日，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(年 3.65%)计算；以2,420,915元为基数，自2024年1月1日起至实 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-025 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨 潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润（扣除 非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.3.1、9.3.3条的规定，公司股票交易自2024 年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存 在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年 年度报告披露后被继续实施其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.12条规定的 情形，公 ...

| 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性 | | --- | | 损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的 | | 营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净 | | 资产为负值。 | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者 | | 否定意见的审计报告。 | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完 | | 成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照 | | 有关规定无法披露的除外。 | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 | | 确、完整的年度报告。 | 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-024 深圳市同洲电子股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经审计后 的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》9.3.1、9.3.3 条的规定，公司 于 2024 年 4 月 20 日披露了 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日 附件：独立董事候选人简历 1、胡涛先生 胡涛先生，1970 年生,中国籍, 安徽财经大学会计学专业。2014 年至 2017 年 担任中审亚太会计师事务所（深圳分所)合伙人。2017 年至今担任立信会计师事 务所(深圳分所）合伙人。 截至目前，胡涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于"失信被执行人"，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已任期届满，需要进行换届选举，公司第七 届董事会由五名董事组 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-019 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会现就提名胡涛为深圳 市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-022 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵诚作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人由鑫堂提名为深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-017 1、由鑫堂先生简历 由鑫堂先生，山东大学信息工程专业本科学历，2003 年获得深圳市科技进 步二等奖，曾任奇点未来科技有限公司(原名北京中环球船务代理有限公司) 首 席技术官，2015 年至今任深圳市大唐瑞昕科技有限公司首席执行官。2024 年 12 月起任公司董事。 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已任期届满，需要进行换届选举，公司第七 届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事二名，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。公司于 2025 年 3 月 13 日召开了独立董事 2025 年 第一次专门会议和第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名由鑫堂先生、林锋先生、 张纯银先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-020 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡涛作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 提名为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-021 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人由鑫堂现就提名赵诚为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市同洲电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2025-023 深圳市同洲电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第四十八次会议，会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...