深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和 规范运作。公司董事会将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 2024 年，公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新 的增长点。报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域 业务：主要包括 18650 锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂 电池 PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池、和新能源车换电业务等。第 二板块为公司上市以来的公司经营的机顶盒领域业务：广电全业务融合云平台、 数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视 前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2024年4月18日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对政旦志远会计师事务 所提供的资料进行审查，认为政旦志远会计师事务所在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘政旦志远会 计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2025年2月18日，公司董事会审计委员会与政旦志远会计师事务所通 过现 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-050 深圳市同洲电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 1.变更日期及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"做出规定。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2025-041 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会二次会议，会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决议召开公司2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 起 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-039 深圳市同洲电子股份有限公司 公司监事对 2024 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二 条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 ...

监事： 深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对公司2024年年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市同洲电子股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订 了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保 护公司的资产安全和完整。2024年度，公司较好地执行了证监会、财政部等部门 颁发的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司内部控 制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。 综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》符合深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完 整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需 要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司监事会对2024年年度内部控 制评价报告的审核意见》之签署页） 林晓梅 吴祥坤 苏婉婷 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2025 年 4 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其 他风险警示的情形。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-048 深圳市同洲电子股份有限公司 3、公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第五次 会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，公司董事会和监事 会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 经营情况、未来业务 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-046 深圳市同洲电子股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提 交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他 风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确 定性。 公司于2025年4月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于申 请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了 对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如 下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且 营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 9.3.1条的规定，公司股票于2024年4月22日开市起被实施退市风险警示。详见公 司于 ...