股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2026-005 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2026 年 3 月 27 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 2025 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2025 年年度报告》 和《2025 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本 议案尚需提交股东会审议。 议案二、 ...

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2026-010 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年年度财 务 报 表 审 计 确 认 ， 公 司 2025 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 180,220,237.81元，截至2025年12月31 日，母公司累计可供分配利润为 -1,237,077,959.45元，合并报表中累计可供分配利润为-1,590,161,541.72元。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第（九） ...

深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 260000016 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:粤26R442 - ZANDAR | 政 == >> 深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2025 年 12 月 31 日 ) 页 目 录 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 政旦志远内字第 260000016 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, ...

深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 260000098 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP "。 深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2025 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市同洲电子股份有限公司 2025 年度非经 | 1-2 | | 营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总 | | | 菱 | | ZANDAR | 政旦去泳 th 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 田 话 · +86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 260000098 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 同洲电子股份有限公司 (以下简称同洲电子) 20 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告 欧旦志远审字第 260000178 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 2601 2K 报告维 深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | ZANDAR | 政 ■ 东 > 地 址 · 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 审计报告 政目志远审字第260000178号 ...

（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见》之签署页） 张纯银 由鑫堂 姚巧红 胡 涛 赵 诚 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查：独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条为进一步完善深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益 和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现， 公司董事会根据有关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； (二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； (三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； (四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 深圳市同洲电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构 第四条公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由 公司董事会批准。 第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，制定董事 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵诚） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及相关法律、法规及公司制 度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责， 出席了公司 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见。现将 2025 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 赵诚先生，1974 年生，中国籍，美国永久居留权，毕业于中国科学技术大 学管理科学专业本科学历。2018 年 6 月至今任深圳华旗盛世投资管理有限公司 总经理；2025 年 3 月至今任公司独立董事。本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2025 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、股东会，2025 年 3 月 31 日上任，在现场工作时间为 13 天。公司在 2025 年度召集、召开的董事会、 股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2025 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项无异 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：胡涛） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规及公司制 度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责， 出席了公司 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见。现将 2025 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 本人胡涛，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学 会计学专业。2014 年至 2017 年担任中审亚太会计师事务所（深圳分所)合伙人。 2017 年至今担任立信会计师事务所(深圳分所）合伙人；2025 年 3 月至今任公司 独立董事。 经逐条比对《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人不存在影响独立性 的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）报告期内本人出席董事会会议情况 （二）报告期内本人出席董事会有关专门委员会会议情况 | 报告期内董事会下设 | | | 6（应出席为 | 次） 5 | | | --- | --- | --- | ...

深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程 深圳市同洲电子股份有限公司 （2026 年 3 月） | | | 深圳市同洲电子股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公 司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司于 2001 年 4 月 6 日经深圳市人民政府《关于同意以发起方式设立深圳 市同洲电子股份有限公司的批复》（深府股（2001）13 号）的批复，在深圳市同 洲电子有限责任公司基础上以整体变更方式发起设立；在深圳市工商行政管理局 注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2006 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2200 万股，并于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司 英文名称：Shenzhen Coship Elect ...