3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予第二个行权期可行权的其他激励对象名单 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 本次可 行权期 权数量 | 可行权 数量占 已获授 | 剩余未行 权股票期 权数量（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万份） | （万份） | 期权的 | 份） | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 何小毛 | 中国 | 副总经理 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 2 | 孙贺 | 中国 | 财务总监 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 3 | 刘道榆 | 中国 | 董事会秘书 | 150 | 45 | 30% | 45 | | | | 董事会认定需要激励的其他员工（64 | 人） | 2320 | 696 | 30% | 696 | | | | 合计 | | ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届监事会第五次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公 司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项和关于公司 2023 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成的事项发表核查意见如 下： 1、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权 股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注 销 2023 年股票期权激励计划已获授予但尚未行权的 261 万份股票期权。本次注 销不影响公司本次激励计划的继 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-045 2、公司首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布 仍具备上市条件。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手 续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权 期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-044 根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，2023 年股票期权激励计划中有 9 名激励对 象因离 ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnn.f.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mn.f.yov.cn）" 进行企 - ZANDAR 故恩去途 深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500040 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500040 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

法律意见书 广东君言律师事务所 关于 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次 授予第二个行权期行权条件达成之 M L A W F I R 广东君言律师事务所 二〇二五年四月 法律意见书 释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 中国广东省深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 29 楼 法律意见书 J U N Y A N 致深圳市同洲电子股份有限公司: 广东君言律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,以特聘专项法律顾问的 身份,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律法规、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司实施2023年股票期权激励计 划就注销2023年股票期权激励计划部分股票期权(以下简称"本次 注销")以及2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权 条件达成(以下简称"本次行权")所涉相关事项出具本法律 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见涉及事 项影响已消除的 审核报告 政旦志远核字第 2500153 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:粤25 深圳市同洲电子股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 | 录 글 | 页 次 | | --- | --- | | 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大 | 1-2 | | 不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已 | | | 消除的审核报告 | | | 深圳市同洲电子股份有限公司关于 2023 年度 | 1-3 | | 审计报告带强调事项段及与持续经营相关的 | | | 重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影 | | | 响已消除的专项说明 | | ZANDAR | 政 当 去 : 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 由 ...

政旦志远审字第 2500402 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) ZandarCertifiedPublicAccountantsLLP 深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:粤250 深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年12月31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | - ZANDAR K **** 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话:+ ...

深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500152 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台" 深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度非经 | 1-2 | | 营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总 | | | 菱 | | ZANDAR | 政旦去途 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电全融中心11F 由 话. +86-755-88605026 www.zdcna.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 欧旦志远核字第 2500152 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：官荣显） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及相关法律、法规及公司制 度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责， 出席了公司 2024 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见。现将 2024 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 本人金融学本科学历，现任井荣（福建)企业咨询有限公司监事，海鸿（海 南）投资有限公司监事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。本人不存在影响独 立性的情况。 二、报告期内出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及 公司其它事项无异议。 | 报告期内董事会会议召开次数 | | | 14（应出席为 14 | 次） | | | --- | --- | --- ...