为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-065 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事 二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2024 年 6 月 4 日召开 了第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届 董事会独立董事的议案》，同意提名李麟先生、王炜先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（候选人简历附后）。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人李麟先生、王炜先生已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上 ...

一、本人已经通过_深圳市同洲电子股份有限公司第_ 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王炜作为_深圳市同洲电子股份有限公司第_七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深 圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名为深圳市同 洲电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-062 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的详细内容请查阅同日 披露的《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 6 月 4 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 ...

独立董事 2024 年第七次专门会议的审查意见 公司于2024年6月4日召开第六届董事会独立董事2024年第七次专门会议， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司拟在第 六届董事会第四十二次会议审议的董事会换届相关事项发表审查意见如下： 1、任职资格合法 经审核非独立董事和独立董事候选人的经历及相关背景，我们认为非独立 董事和独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具 备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定的条件。 深圳市同洲电子股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门 会议的审查意见》之签署页） 独立董事（签字）： 李 麟 官荣显 2024 年 6 月 4 日 _____________ _____________ 2、程序合法 公司非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-068 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第六届董事会第四十二次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 6 月 4 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并 通过了以下议案： 议案一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的详细内容请查阅 同日披露的《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-063 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司 ...

关于对深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2024〕第 101 号），公司就相关事项进行了认真核查和分析，并 对关注函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面说明回复。现将回复内容公告如下： 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-061 深圳市同洲电子股份有限公司 | | | 22.50 | 2015 年-2016 年未发放 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 6.40 | 2021 年未发放金额 | | 应付职工薪酬 | 1,928.23 | 175.44 | 2023 年未发放金额 | | | | 748.58 | 2024 年 3 月至 5 月到期 | | | | | 金额 | | 应交税费 | 774.6 | - | | | | | | 从 2015 年 4 月起至 | | ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-060 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年5月29日、2024年5月30日、2024年5月31日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，或其他处于筹划阶段的重 大事项。 5、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020年5月25日起至2026年4月24日止。 6、公司于2024年5月27日召开第 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市同洲电子股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 101 号 深圳市同洲电子股份有限公司董事会： 3.你公司定期报告显示，你公司最近三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，2023 年年度经审计营业 收入低于 1 亿元，2023 年审计报告显示持续经营能力存在不确 定性。请你公司结合前述债务逾期（如适用）、资产受限、业绩 亏损、营业收入低于 1 亿元、持续经营能力存在不确定性，以及 诉讼仲裁、预计负债等情况，分析说明你公司认为自身具有重整 价值的依据及合理性。 4.请你公司根据本所《上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》中破产事项类第 1 号规定，关注、核实相关事项，破产 事项被法院受理是否存在障碍，若存在，请说明障碍的具体情况 及你公司拟采取的措施，并充分揭示相关重大不确定性风险。 5.请你公司详细说明近期接待投资者调研的情况，是否存在 违反公平披露原则的事项。 6.请你公司核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲 属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情 形。 7.你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述问题做 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-054 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日内（2024年5月23日、2024年5月24日、2024年5月27日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况 说明如下： 本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正 ...