股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-112 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 30 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 66,257,728 股，占公司股份 总数比率为 8.8822%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股 份总数 2,012,300 股，占公司股份总数比率为 0.2698%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 28 人，其代表有表决权股份总数为 64,245,428 股，占公司股份总数比率为 ...

之法律意见书 致:深圳市同洲电子股份有限公司 广东宝城律师事务所 关于深圳市同洲电子股份有限公司 广东宝城律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子股份有限公 司(以下简称"同洲电子"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规 则(2022 修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简 称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派律师出席了公司于 2023年 12月 18 目召开的 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 2023 年第四次临时股东大会 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-113 深圳市同洲电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，公司拟变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳 大华国际"）为公司 2023 年度审计机构。该议案经公司于 2023 年 12 月 18 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。详细内容请查阅公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第三十 三次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》和《2023 年第四次临时 股东大会决议公告》等相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 2023 年 12 月 18 日，公司收到深圳大华国际《关于变更签字注册会计师的 函》，深圳大华国际原计划委派徐平作为公司 2023 年度审计报告的签字注册 ...

原告深圳市灏峰投资有限公司因与被告深圳市盛丰地产开发有限公司及公 司房地产开发经营合同纠纷，向深圳龙岗区法院提出诉讼请求，详细内容请查 阅公司于2023年1月12日在指定信息披露媒体披露的《关于公司重大诉讼事项的 公告》（公告编号：2023-003）。深圳龙岗区法院经依法审理后作出一审判 决。 二、本次诉讼判决情况 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-111 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳 市龙岗区人民法院（以下简称"深圳龙岗区法院"）送达的《民事判决书》【案号： （2022）粤0307民初31984号】，深圳龙岗区法院于近日对原告深圳市灏峰投资 有限公司与被告深圳市盛丰地产开发有限公司及公司房地产开发经营合同纠纷 一案作出一审判决。 现将具体情况公告如下： 一、有关本案的基本情况 "依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第九十二条、第一百零七 条、第一百二十二条，《最高人民法院关于适用 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-110 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司作为原告的重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳 市龙岗区人民法院（以下简称"深圳龙岗区法院"）送达的执行裁定书【（2023） 粤 0307 执异 671 号】。深圳龙岗区法院执行申请执行人公司与被执行人深圳市盛 丰地产开发有限公司（以下简称"盛丰地产"）房屋租赁合同纠纷案【（2023）粤 0307 执 5149 号】过程中，公司申请追加盛丰地产股东刘飞祥、曾庆宾为被执行 人，深圳龙岗区法院经审查后作出裁定。 现将具体情况公告如下： 一、 有关本案的基本情况 公司作为原告因房屋租赁合同纠纷对被告盛丰地产提起诉讼，向深圳市龙岗 区法院提出诉讼请求，深圳龙岗区法院受理并审理后作出一审判决。之后公司与 盛丰地产签署《和解协议》，盛丰地产撤回上诉，公司撤回另行起诉，一审判决 生效，双方遵照《和解协议》执行。执行过程中，公司申请追加盛丰地产股东刘 飞祥、曾庆宾为被执行人 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-107 深圳市同洲电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2022 年度财务 报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意 见审计报告。 2.原聘任会计师事务所为大华会计师事务所，现拟变更为深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）。变更原因为：大华 会计师事务所分立，目前深圳大华国际已吸收大华会计师事务所深圳分所部分 人员及业务，为了保持公司审计工作的连续性，公司拟变更深圳大华国际为公 司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-105 "依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十八条、《最高人民法院关 于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十条的规定，裁定如下： 深圳市同洲电子股份有限公司 一、撤销广东省深圳市龙岗区人民法院(2023)粤 0307 民撤 2 号民事裁定； 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳 市中级人民法院送达的《民事裁定书》【2023 粤 03 民终 36766 号】等相关法律 文书。广东省深圳市中级人民法院对深圳市灏峰投资有限公司与被告公司及深圳 市盛丰地产开发有限公司第三人撤销之诉一案作出裁定。现将具体情况公告如下： 一、 有关本案的基本情况 深圳市灏峰投资有限公司认为其非因本人的事由未能参加(2021)粤 0307 民 初 27081 号案的诉讼，导致生效判决出现错误的事实认定和错误判决，向广东省 深圳市龙岗区人民法院提起本案诉讼，在广东省深圳市龙岗区人民法院作出裁定 后向广东省深圳市 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-108 深圳市同洲电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一 | | --- | --- | --- | | | | 项至第六项所列举情形的人员； | | | | （八）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定、证券交易所业务规则和公司章程规 | | | | 定的不具备独立性的其他人员。 | | 6 | 第一百七十一条 独立董事除具有法 | 第一百七十一条 独立董事除具有法 | | | 律、法规和公司章程赋予董事 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市 同洲电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2023-109 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2023 年第 四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...