深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-077 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召开 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-074 一、 部分现金管理到期赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 截至本公告日，上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回，赎回本金 10,000.00 万元， 获得收益 24.99 万元。本金及收益均全额存入募集资金专户。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额 度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签 署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninf ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-068 深圳市得润电子股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会 第十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公 司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司及下属子公 司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有为上市公司 提供专业审计服务的经验与能力，在 2022 年度审计过程中，中证天通遵循独立客观、公正公允的原 则，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、按时完成了公司年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况及经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市得润电子股份有限公司董事会现就提名蓝裕平为深圳市得润电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市得润电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市得润电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_虞熙春 作为_深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳市得润 电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市得润电子股份有限公司董事会现就提名梁赤为深圳市得润电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市得润电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市得润电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

深圳市得润电子股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 一、独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会已向本人提交了第八届董事会董事候选人的资料。 本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意提名邱扬先生、邱建民先生、刘标先生、王媛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人， 蓝裕平先生、虞熙春先生（会计专业）、梁赤先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人 提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。 二、独立董事关于公司购买董事 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-072 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监 事会换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年，自股东大 会审议通过之日起生效。 公司监事会同意提名李超军先生、蓝亮军先生为公司第八届监事会非职工代表担任的监事候选 人（简历附后），经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八 届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。本项议案需提交公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-073 深圳市得润电子股份有限公司监事会 深圳市得润电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举，公司第八届监事会由三名监事组成，其中 职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 11 月 29 日召开职工代表大会， 经与会代表表决，选举彭国静女士任公司第八届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代 表担任的监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。 本次选举的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会中职 工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 彭国静女士简历如下： 彭国静女士，中国国籍，1983年出生，本科学历。2005年5月加入公司至今从事行政管理工作， 现任公司总裁办副主任、公司监事。 彭国静女士未持有公司股份；与持有公司5%以 ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-071 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当 ...