证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-007 深圳市得润电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055） 交易价格连续三个交易日内（分别为 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查。现将相关情况说明如下： 1．根据公司 2024 年 1 月 29 日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》， 公司 2020 年半年度至 2022 年半年度定期报告披露的应收款项收回情况与实际不符，相关年度财务 报告数据不准确，根据深圳证监局监管要求，公司对此予以认真整改，公司将结合相关法律法规和 规范性文件的要求，会同会计师进行测算 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-002 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面和通讯方式发出，2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由 董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第二次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-003 深圳市得润电子股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市得润电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2023]266 号）（以下简称"《决定书》"），要求公司对检查发现的问题进行改正。 针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相 关部门人员进行了通报、传达，及时召集管理层、相关部门对《决定书》中涉及问题进行全面梳理、 深入分析，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项管理制度的规 定和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任、落实整改措施。 2024 年 1 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第三次 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-005 深圳市得润电子股份有限公司 关于变更总部办公地址的公告 联系地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦 邮政编码：518107 联系电话：0755-89492166 电子信箱：002055@deren.com 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）总部迁至新址办公，办 公地址由"深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718"变更为"深圳市光明区凤凰街道朝凤路 366 号得润大厦"。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、 电子信箱等均保持不变。 本次变更后，公司证券部最新的联系方式如下： 二〇二四年一月二十八日 ...

深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面和通讯方式发出，2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-004 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十八日 （一）会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-001 深圳市得润电子股份有限公司 关于诉讼事项的公告 4．对公司损益产生的影响：本次诉案件尚未开庭，尚无法准确判断该事项对公司本期或期后财 务状况的影响。公司已根据双方合作协议相关约定在财务报表中计提负债及相关利息，目前预计本 次诉讼事项不会对公司利润产生重大不利影响。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"或"被告"）于近日收到四川省宜宾市中级人 民法院（以下简称"宜宾中院"）出具的《应诉通知书》【（2023）川 15 民初 45 号】，就四川港 荣投资发展集团有限公司（以下简称"港荣集团"或"原告"）与公司合同纠纷一案，宜宾中院已于 2023 年 11 月 23 日立案。截止本公告披露日，上述案件尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 1．案件事实及理由 2019 年度，公司控股子公司 Meta System S.p.A.（以下简称"Meta 公司"）新能源汽车业务发展 良好，陆续获得国内外重要客户的业务定点，Meta 公司面临较大的产能、研发和资金压力。为此， 公司与港荣集团于 2019 年 6 月 28 ...

深 圳 证 券 交 易 所 本所希望你公司及相关当事人吸取教训，及时整改，杜绝上 1 述问题再次发生。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管 理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 关于对深圳市得润电子股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 4 号 深圳市得润电子股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露公告称收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市得润电子股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕266 号）（以下简称决 定书）。 决定书显示，你公司 2020 年半年度至 2022 年半年度定期报 告披露的应收款项收回情况与实际不符，相关年度财务报告数据 不准确。此外，你公司还存在《公司章程》关于对外担保审批权 限、审议程序的责任追究制度不健全，以及内幕信息知情人登记 不完整等问题。 本所对上述事项表示高度关注，你公司及相关当事人涉嫌违 反了本所《股票上市规则》及相关规定，本所将依规对你公司及 相关当事人采取相应措施。 深圳证券交易所 上市公司 ...

关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会 第一次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-083 深圳市得润电子股份有限公司 一、共同投资暨关联交易概述 深圳市得润电子股份有限公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资人民币 1,000 万元与普通 合伙人兼执行事务合伙人、基金管理人成都历荣远昌私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同 投资设立了（以下简称"嘉兴得泓"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日及 2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-063）及《关于与专业投资机构共同 投资设立基金的进展公告》（公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 12 月22 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议 的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为公司本次追认与关联方共同投资暨关联交易的事项不会对公司经营及独立 性产生影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追认与关联方共同 投资暨关联交易的事项。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-084 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市得 ...

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-082 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月22 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中 董事陈骏德先生、虞熙春先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的 董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举邱扬先生为公司第八届董事会董事长，选举刘标先生为公司第八届董事会副董事长。任期 与公司第八届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 各专门委员会委员任期 ...