深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-071 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-070 深圳市得润电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会 第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订< 监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 现将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》具体 修订情况公告如下： 一、《公司章程》主要修订条款： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | 权： | | | 职权： | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | | (一)决定公司的经营方针和投资计划 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-069 深圳市得润电子股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会 第十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中 的"OBC 研发中心项目"，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日 常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437 股， 每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为 1,672,199 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_蓝裕平_作为_深圳市得润电子_股份有限公司第__八_届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳 市得润电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第_七_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

深圳市得润电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《深圳市得润电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》和本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市得润电子股份有限公司董事会现就提名虞熙春为深圳市得润电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市得润电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市得润电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_梁赤_作为_深圳市得润电子_股份有限公司第__八_届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳市 得润电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第_七_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-067 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。 会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。本项议案需提交公 司股东大会审议通过。 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行董事会 换届选举，公司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 公司董事会同意提名邱扬先生、邱建 ...

深圳市得润电子股份有限公司 （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第三条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1人，其中独立董事人数不少于三分之 一且至少包 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 深圳市得润电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 董事会 | 13 | | | 第一节 | 董事 13 | | | 第二节 | 董事会 15 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 ...