横店集团东磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司"或"母公 司")全资和控股子公司（以下统称"子公司"）的管理，规范子公司的经营行 为，保证子公司规范运作和依法经营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章、规范性 文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司投资的全资子公司、控股子公司及其 他受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有 其超过50%的股权或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，公司可通过向子公司提名董事、 监事及推荐高级管理人员参与日常管理 ...

第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 二〇二四年十月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十 月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-061 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 横店集团东磁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 第三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》上。 （二）会议以 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-060 横店集团东磁股份有限公司 二、交易进展 近日，三禾水电和户田磁业已陆续办理完成上述股权变更的相关备案核准手 续，并均已取得东阳市市场监督管理局核发的营业执照。至此，户田磁业成为公 司的合营公司，三禾水电成为公司全资子公司而纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 1、户田磁业《营业执照（正副本）》； 2、三禾水电《营业执照（正副本）》。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 关于股权收购完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金收购关联方横店集团东磁有限公司持有的浙江东磁户 田磁业有限公司（以下简称"户田磁业"）50%股权、东阳市三禾水电安装有限公 司（以下简称"三禾水电"）100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日 刊登在《 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对横店东磁本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了横店东磁 2024 年第二次临时股东大会，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，横店东磁本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知于 2024 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网站等公司指定媒体 上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1606 号 致：横店集团东磁股份有限公司 根据《中华人民共 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-059 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任海亮 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 19.65 CNY per share [3][4]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the magnetic materials and renewable energy sectors, with steady growth in operating performance driven by its dual focus on magnetic materials and new energy [1][14]. - The photovoltaic (PV) segment shows significant differentiation advantages, with production in Indonesia aimed at the U.S. market, which is expected to enhance profitability [1][29]. - The company has a robust growth trajectory, with a compound annual growth rate (CAGR) of 31.66% in revenue and 27.32% in net profit from 2019 to 2023 [21][24]. Summary by Sections Magnetic Materials and New Energy - The company is the largest producer of ferrite magnetic materials globally, with a focus on expanding its material systems and developing magnetic devices [1][14]. - The company has a production capacity of 17GW for batteries and 12GW for modules in the PV sector, ranking among the top ten globally in terms of module shipments [1][14]. - In the lithium battery segment, the company has a capacity of 7GWh, primarily producing small power batteries for electric two-wheelers and tools, ranking among the top three in domestic shipments [1][14]. Photovoltaic Sector - The PV industry is experiencing steady growth, with a 27.14% increase in new installations in China from January to July 2024 [32]. - The company maintains a competitive edge through a differentiated product strategy and a strong presence in overseas markets, achieving a gross margin of 21.21% in 2023 [1][29]. - The re-initiation of anti-dumping investigations in Southeast Asia is expected to alter the supply landscape, with the company's Indonesian battery production targeting the U.S. market to fill a supply gap [1][29]. Lithium Battery Segment - The company focuses on small cylindrical lithium batteries, with a significant increase in shipments, achieving a 75.36% year-on-year growth in 2023 [1][14]. - The demand for lithium batteries is driven by applications in electric tools, two-wheelers, and portable energy storage [1][14]. Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are 187.42 billion CNY, 236.71 billion CNY, and 259.01 billion CNY, with corresponding net profits of 17.60 billion CNY, 21.30 billion CNY, and 24.64 billion CNY [4][5]. - The company is expected to maintain a stable gross margin, with slight fluctuations anticipated in the PV segment due to market conditions [1][5].

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-058 横店集团东磁股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-031）、《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-032） 及《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购的股份符合下列要求： 一 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-054 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 二〇二四年九月二十四日以书面或电子邮件形式通知全体监事，会议于二〇二四年 九月二十九日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调 整第三期员工持股计划预留份额的议案》； 鉴于本次员工持股计划中首次授予部分激励对象中存在放弃认购、离职或工作 变动等情况，本次员工持股计划管理委员会申请将上述激励对象相关的权益份额共 计 520,000 股调整至本次员工持股计划的预留份额中。调整后，预留份额将由原来 的 947,852 股增至 1,467,852 股。 公司监事会对调整第三期员工持股 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-053 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司 公司拟在已审议通过的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债 率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 13 亿元（或等值外币），向资产负债率 1 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 二〇二四年九月二十四日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年 九月二十九日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整 第三期员工持股计划预留份额的议案》； 鉴于本次员工持股计划中首次授予部分激 ...

一、原有担保情况概述 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-056 横店集团东磁股份有限公司关于 增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保总余额为 10,111.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.12%，但本次增加担保额度审 议通过后，公司对下属公司提供的担保总额度将超过公司最近一期经审计净资产 50%；同时，公司对下属公司提供的担保包含对资产负债率超过 70%的下属公司 担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")日常经营和业务发展 需要，公司拟在已审议通过的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产 负债率为70%以下担保对象提供担保的额度增加13亿元（或等值外币），向资产 负债率为70%以上担保对象提供担保的额度增加31亿元（或等值外币），期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 公司于2024年9月29日召开第九届 ...