上海市锦天城律师事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威尔泰工业自动化 股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔泰"）的委托，就公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-047 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 3、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）。 （一）召开情况： 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次会议没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司第八届董事会董事长陈衡先生。 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政 法 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-046 法定代表人：陈衡 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与2024年9月19日 召开第八届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事 会董事长的议案》选举陈衡先生为公司董事长；任期与本届董事会任期一致。详情 可见公司在2024年9月20日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公 告》（2024-037）及《关于补选董事长的公告》（公告编号：2024-038）。 根据《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》相关规定：董事长为公司的 法定代表人。因此，公司于近日完成了公司法定代表人的工商登记变更手续并取得 了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、本次变更内容 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-045 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于全资下属公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案》及《关于公司全资子公 司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司 增资的议案》。详细情况可见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的公告》（公告编号：2024-033）及《关于公司 全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程 有限公司增资的公告》（公告编号：2024-034）。 公司已完成了上述增资并于近日取得了由对应市场监督管理部门换发的《营业 执照》，具体 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 原定任期为2022年9月19日至2025年9月19日。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监 事会决议提前进行换届选举，选举产生公司第九届监事会监事。为保证公司监 事会的正常运作，公司职工代表大会于2024年9月24日进行了职工代表监事的换 届选举工作。经与会职工代表民主选举，一致同意许崔亚先生当选为公司第九 届监事会职工监事。（许崔亚先生简历附后） 许崔亚先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监 事会，任期与公司第九届监事会任期一致。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-044 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 监事会 二〇二四年九月二十五日 附许崔亚简历： 许崔亚，中国公民，男，47 岁，中共党员，本科。历任公司财务部会计、 营销内务部经理 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-040 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第七次（临时）会议于2024年9月19日以电子邮件（Email）形式发出会议通 知，于2024年9月23日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，会议由监事会主席孙宜周先生召集召开和主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议： 1、关于监事会提前换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 1.01 孙宜周先生担任第九届监事会非职工代表监事 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权 1.02 刘罕先生担任第九届监事会非职工代表监事 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权 上述议案的详细情况请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于监事会提前 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 声明人胡云华作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

公司本次董事会提前换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被 提名人同意，提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求。候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事或独立董事的情形，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的任职要求。 一、独立董事专门会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第三次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人韩建 春先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会，本次会议情况如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 4、会议召开日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-041 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会原 定任期为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 19 日。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟 提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会董事。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、提名董事候选人相关情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司控股股东上海紫竹高新区（集团）有限公司提名，并经董事会提名委员会进 行资格 ...