证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-010 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次第九届监事会第三次（临时）会议审议的全部议案均涉及公司本次 重大资产出售暨关联交易，故关联监事孙宜周及刘罕需回避表决。关联监事回避 表决后，因非关联监事仅有一位，未达到监事会总人数的半数以上，故本次监事 会未能形成任何决议，相关审议议案均将直接提呈股东大会审议。会议具体情况 如下： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三次（临时）会议于2025年3月28日以电子邮件方式（EMAIL）向公司监事发 出会议通知，并于2025年3月31日以现场会议方式召开。本次监事会由孙宜周先 生召集和主持。公司共有3名监事，全体3名监事出席了本次会议。本次会议的 召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议了如下议案： 一、《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的 议案》 公 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日上午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 与会独立董事审议通过了如下议案： 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （一）逐项审议通过《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售 暨关联交易方案的议案》 公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售公 司所持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"）。具体方案如下： 1、 交易方式 本次交易系由公司向紫竹科投出售公司持有的自动化仪器仪表业务资产组， 具体包括股权类资产（上海威尔泰仪器仪表有限公司 100%股权、上海紫竹高新 威尔泰科技有限公司 100%股权）及非股权类资产（威尔泰持有的 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-009 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发 出会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开和表决。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事夏光先生因工作原因未能本人出席，委托董 事长陈衡先生代为出席和表决，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代 表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论， 审议并通过了如下议案。 一、逐项审议通过《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关 联交易方案的议案》 公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售公 司所持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-011 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 被暂停、被终止的风险。 本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息 披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！ 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向上海紫竹 科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市公司持有的自动化仪 器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关 联交易。 2024年12月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：2024-059）。 就本次交易，公司于 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 审阅报告 众环阅字（2025）3600002号 目： 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | | | 财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4 | . 审 阅 报 告 众环阅字（2025）3600002 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰）按照备考合 并财务报表附注二所述的编制基础〈以下简称"编制基础"）编制的备考合并财务报表，包 括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年 1-11 月、2023 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是威尔泰 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报 告。. 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号一财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟资产转让所 涉及的自动化仪器仪表业务资产组市场价值 资产评估报告 2025 年 3 月 31 日 | 报告编码: | 3131020001202500630 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412271) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字 2025】第0118号 | | 报告名称: | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟资产转让所涉及的自动化 | | | 仪器仪表业务资产组市场价值评估报告 | | 评估结论: | 280.786.713.41元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 苏锐 (资产评估师) 正式会员 编号:31190139 | | | (资产评估师) 郭韵琚 正式会员 编号:31160033 | | | 苏锐、郭韵星已实名认可 | 东洲评报字【2025】第 0118 号 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 资产评估报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前 12 个月内，上市公司不存在《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的需纳入累计计算范围的购买、出售资产交 易。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份 有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签署页） 财务顾问主办人： 李明晟 姜海洋 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问，对上市公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况进行了 核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 众环专字（2025）3600014号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 | 起始 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 师 | 码 | | . | | | | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | | 拟置出资产模拟合并资产负债表 | | | | 拟置出资产模拟合并利润表 | 3 | | | 拟置出资产模拟母公司资产负债表 | ব | | | 拟置出资产模拟母公司利润表 | 6 | | | 拟置出资产模拟财务报表附注 | 7 | 审计报告 众环专字（2025）3600014 号 上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"威尔泰")拟置出资产按 模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的拟置出资产模拟合并及 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 1 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 声明与承诺 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定及要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过 尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、 证券交易所、广 ...

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查 意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并购 ...