证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-039 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事 发出会议通知，并于 2024 年 9 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长陈衡先生召集召开和主持。公司共有 8 名董事，全体 8 名董 事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公 司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议 案》 2.02 胡云华先生担任第九届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.03 赵唯女士担任第九届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 上述议案的详细情况请见在2024年 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名于梅为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于梅作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章 ...

2、公司本次拟选举的第九届董事会独立董事候选人符合 上市公司独立董 事管理办法》和 公司章程》等制度对独立董事任职资格和独立性的相关要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，独立董事候选 人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明或已作出相应承诺。 综上，我们对非独立董事候选人陈衡先生、李彧先生、夏光先生、刘宇锋先 生、林子尧先生、宋亚莉女士以及独立董事候选人于梅女士、胡云华先生、赵唯 女士的任职资格表示认可，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 9 月 23 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《 上海威尔泰工业自 动化股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为上海威尔泰工业自动化股份有 限公司《（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，对拟提 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名赵唯为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵唯作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-042 公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事 1名。公司监事会同意提名并推荐孙宜周先生、刘罕先生为公司第九届监事会非 职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。 根据相关法律法规规定，上述监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东 大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司后续职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 1、本次公司监事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》 的规定。 2、在新一届监事会成员就任前，公司第八届监事仍将依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会原 定任期为2022年9月19日至2025年9月19日。根据《中 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名胡云华为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-038 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人原因，辞去公 司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏 智先生不再担任公司任何职务。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于补选董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作 的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司董事长的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司 于 2024 年 9 月 19 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会董事长的议案》。补选董事陈衡先生（简历附后）担任公司 董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公 司将尽快根据《公 ...

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于选举第八届董事 会董事长的议案"。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-037 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次（临时）会议由公司副董事长林子尧先生于2024年9月19日以电子邮件 方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年9月19日以通讯方式召开 和表决。经全体董事同意，本次会议豁免提前3日通知。鉴于公司第八届董事会 原董事长叶鹏智先生已辞去董事长及董事职务，本次董事会由副董事长林子尧 先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实到董事7名，夏光董事因工作原因 请假，委托陈衡董事出席了本次会议并代为表决。本次会议的召集召开、表决 等事项符合《中华人民共和国公司法》《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 董事会 二〇二四年九月十九日 1 详细情况请见在20 ...