2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，认真履行了股东大会赋予的权利 和义务，忠实地履行了监督职责，现将监事会 2023 年度的主要工作向大家报告 如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第八届监事会第二次会议，会议 通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算的议案》、 《关于 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年一季度报告》。 2、2023 年 8 月 22 日，在公司会议室召开第八届监事会第三次会议，会议 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 3、2023 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第八届监事会第四次会议，会 议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 二、监事会对2023年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，利用本人在会计领域方面的专业知识，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的要求，现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加相关会议情况： 2023年度公司董事会共召开了7次会议，均为现场结合通讯会议，本人1次现场 出席会议，6次通过通讯参加会议。 2023年度，本人作为审计委员会召集人，主持召开了6次审计委员会会议；作 为战略委员会及提名委员会成员，参加了全部公司战略委员会及提名委员会的会 议。 二、重点关注事项 （一）在公司第八届董事会第四次会议上，本人重点关注了下述议案： 1、关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明 1）报告期内，公司不存在控股股东及 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，董事会 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效 果和效率情况进行认真评估。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现； 针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞、 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字|2024]0011006149 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 йǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24PK1ALMEQ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞ ᖅ | 亥 ⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ᜿㿱 | 1-2 | 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2023年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2023年度公司董事会共召开了7次会议，均为现场结合通讯会议，本人2次现场 出席会议，5次通过通讯参加会议。 2023年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了3次薪酬与考核委 员会会议；作为审计委员会成员，参加了全部公司审计委员会的会议。 二、重点关注事项 （一）在公司第八届董事会第四次会议上，本人重点关注了下述事项： 1、关于对外担保、关联方占用资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公 司为下属控股公司上海威尔泰 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 二零二四年四月二十五日 对独立董事独立性自查情况的专项意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事韩建春先生、宋珊女士、刘怀玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事韩建春先生、宋珊女士、刘怀玉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-014 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司日常生产经营的正常需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。公司第八 届董事会第十次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，具体结果如下： 1、公司第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，以6票赞成、0票 反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、上述议案表决中，关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决。 | 交易类别 | 关联人名称 | 2024 年预计 | 2023 年发 | 关联交易 | 关联交易 | 截至披露日 已发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易额 | 生额（万 | 主要内容 | 定价原则 | | | | | 度（万元） | 元） | | | （万元） | | 向关联人提 供劳 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024年4月修订) 第一章 总则 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应至少 占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午 在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事经过讨论，审议并通过如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度监事会工 作报告》，并提请公司2023年度股东大会批准。 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了 《关于2023年度财务决算的议案》。 三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了 《关于2023年度利润分配的预案》。 公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结 转至下年度。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-012 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ བྷॾᇑᆇ[2024]0011007172 ਧ བྷ ॾ Պ 䇑 ᐸ һ ࣑ ᡰ ⢩ ↺ Პ 䙊 ਸ Չ Da Hua Certified Public Accountants˄Special General Partnership˅ ˷ਣ䭞অࠫка㹼俆ˈ䘹ᤙᴤᯠฏ䭞ޜޕਨ〠Ⲵޘ˹〠 ˷ਣ䭞অࠫка㹼俆ˈ䘹ᤙᴤᯠฏ䭞ޜޕਨ〠Ⲵㆰ〠˹ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞ | ᖅ | 亥 ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | 1-7 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | 1-2 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | 3 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | 4 | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | 5-6 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | 7-8 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | 9 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | 10 | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | 11-12 | ...