证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-020 特别提示： 1、增持股份计划的基本情况：上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司持股 5%以上股东西藏赛富合银投资 有限公司（以下简称"西藏赛富"）及其一致行动人宁波好莳光商业管理有限公 司（（以下简称（"宁波好莳光"）发来的（ 关于增持公司股份计划的告知函》。基于 对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并结合自身战略发展需求， 在符合法律法规的前提下，宁波好莳光拟自 2024 年 2 月 7 日（（含）起六个月内， 通过证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，本次拟以不高于 10 元/股的价格，增持股份数量 3,586,208 股（（占公司总股本的 2.5%）至 7,172,416 股（（占公司总股本的 5%）。详情可见公司于 2 月 7 日发布的（ 关于持股 5%以上股 东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。 2、增持股份计划的进展情况：宁波好莳光自增持计划起始之日（2024 年 2 月 7 日）起至 2024 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所集 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订案） 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-016 上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资下属公司 上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资下属公司上海 威尔泰测控工程有限公司（以下简称"测控工程公司"）的日常经营需要、确保其 资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过2000万元的担保。测控工程公司的实际 贷款金额将根据经营需要确定。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，因此本 议案需公司股东大会审议通过后方可正式生效。 上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议 并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议 通过之日起正式生效，有效期12个月。 一、被担保人的基本情况 被担保人为公司的全资下属公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数 据截至2023年12月31日）： 上海威尔泰测控工程有限公司 上述 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议通知至少包括会议召开时间、地点、方式；会议 需要讨论的议题；会议联系人及联系人方式；会议通知的日期。 集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-018 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 3 | | 时，董事会可以提名董事候选人； | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 | | --- | --- | --- | | | （2）董事会换届选举时，或者董事席 | 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 | | | 位空缺时，持有或者合并持有公司发行在外 | 事、监事的简历和基本情况。 | | | 有表决权股份总数的百分之三以上的股东可 | 公司董事提名的方式和程序为： | | | 以提名董事候选人。 | （1）董事会换届选举时，上一届董事会可以提 | | | 公司监事提名的方式和程序为： | 名下一届董事候选人，董事席位空缺时，董事 | | | （1）监事会换届选举时，上一届监事 | 会可以提名董事候选人； | | | 会可以提名下一届监事候选人，监事席位空 | （2）董事会换届选举时，或者董事席位空 | | | 缺时，监事会可以提名监事候选人； | 缺时，持有或者合并持有公司发行在外有表决 | | | （2）监事会换届选举时，或者监事席 | 权股份 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第一次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由韩建春先生召集 并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会 独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2023年度利润分配 的预案"； 根据大华审字[2024]0011007172号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审 计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2023年12月31日的归母 净利润为-1,705.89万元；母公司截至2023年12月31日实现税后利润74.40万元， 按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未 分配利润-1,116.70万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润 -1,042.29万元。本次拟不转增、不分配。 本次利润分配 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-015 上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被担保人的基本情况 被担保人为公司的全资子公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据 截至2023年12月31日）： 上海威尔泰仪器仪表有限公司 公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司 注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢 法定代表人：赵义 注册资本：2500万元 为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资子公司上海威 尔泰仪器仪表有限公司（以下简称"仪器仪表公司"）的日常经营需要、确保其资 金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过4000万元的担保。仪器仪表公司的实际贷 款金额将根据经营需要确定。 上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议 并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议 通过之日起正式生 ...

上海威尔泰工业自动化有限公司 （一）董事人数少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 股东大会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件以 及《上海威尔泰工业自动化有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事将勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的， 公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-011 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧 先生因个人原因未能出席，委托董事夏光先生代为表决。会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次 会议，董事长叶鹏智先生委托副董事长林子尧先生主持了本次会议，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2023年度总经理工作 报告"； 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2023年度董事会工作 报告"； 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 召集与主持 第七条 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经 提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推 ...