股票代码：002064 股票简称：华峰化学 上市地点：深圳证券交易所 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买浙江华峰合成树脂有限公 司涉及的交易对方 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤金 焕、尤小华 | | 金购买资产 | 购买浙江华峰热塑性聚氨酯有 | 华峰集团有限公司 | | | 限公司涉及的交易对方 | | 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容及其摘要 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 （三）上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信 息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 （四）股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了 本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 （五）2024 年 11 月 1 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了本次交 易相关议案，关联董事已回避表决。在公司审议本次交易的董事会会议召开前， 公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，同意将相关议案提交公 司董事会审议。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（（以下简称"（"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 （六）2024 年 11 月 1 日，公司与交易相关方签署了 华峰化学股份有限公 司与华峰集团 ...

华峰化学股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年度 华峰化学股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-106 | 审 阅 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10142 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"） 备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的 备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年度的备考合并利润表以及 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述的编制基 础编制备考合并财务报表是华峰化学管理层的责任，我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参 华峰化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，上市公司董事会对本次交易相 关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌与 重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不 存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 特此说明。 与上市公司重大资产重组情形的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次 交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 单位：万元 最近 36 个月内，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平，控 制权未发生变动。 本次交易完成后，上市公司控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平， 本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称"华峰合成树脂"） 合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙 江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑"，与"华峰合成树脂"合 称"标的公司"）合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据以及本次交易标的资 产作价， ...

华峰化学股份有限公司董事会 在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的 交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 华峰化学股份有限公司董事会 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 11 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-026 华峰化学股份有限公司 关于延期召开 2024 年年度股东大会暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的第九 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国 证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第九届董事会第八次 会议审议通过了《关于延期召开 2024 年年度股东大会并增加临时议案的议 案》，决定将 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 4 月 29 日召开，延期后股权 登记日不变，仍为 2025 年 4 月 21 日。 2025 年 4 月 11 日，公司董事会 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-025 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持，其中监 事张浩先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合 相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、尤金焕、尤 小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股权； 拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国 ...

华峰化学股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》 五、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 经审查，独立董事认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。综上，我们 一致同意将此事项提交公司董事会审议。 六、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-024 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持，其中独立 董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方式参加。本次会议应 到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、尤金焕、尤 小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股权； 拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司 10 ...