证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-018 华峰化学股份有限公司 | 事的过半数选举产生。 | 选举产生。 | | --- | --- | | 第五章 第一百一十九条 | 第五章 第一百一十九条 | | 公司副董事长协助董事长工作，董事 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 长不能履行职务或者不履行职务的，由副 | 的，由半数以上董事共同推举一名董事履 | | 董事长履行职务（公司有两位或两位以上 | 行职务。 | | 副董事长的，由半数以上董事共同推举的 | | | 副董事长履行职务）；副董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 | | | 同推举一名董事履行职务。 | | | 第六章 第一百三十条 | 第六章 第一百三十条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者 | | 者解聘。公司根据经营需要设副总经理。 | 解聘。公司根据经营需要设副总经理 4 | | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会 | 人。总经理、副总经理、财务负责人、董 | | 秘书及公司确定的其他人员为公司高级管 | 事会秘书及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的议案。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021 华峰化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间： ...

华峰化学股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到 监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-007 具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024 年年度 报告的程 ...

华峰化学股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 经审查，独立董事认为：2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公 司日常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，决策程序符合 有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。公司与关联方 2024 年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过 预计的金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具 备合理性。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 四、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 经审查，独立董事认为：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳 健性，公司及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-006 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董 事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 议案内容详见《2024 年年度报告》全文的"第三节"、"第四节"相关内 容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2025 年 3 月 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-016 华峰化学股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案公告 如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司母公司实现 净利润 692,061,713.45 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 69,206,171.35 元，扣 除 2023 年度利润分配现金红利 744,381,584.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,640,979,436.58 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,519,453,394.13 元。截止 202 ...

华峰化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 华峰化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经 济波动风险、市场竞争及营业利润波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价 格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对未来的盈利预测，公司存在市场变 化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,962,543,897.00 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-005 华峰化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日披露的 《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次交易预案"）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交 易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持 有的华峰合成树脂 100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的 华峰热塑 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-004 华峰化学股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 详细内容请见 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 18 日登载于证券时报、中国证券 报、上海证券报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于近日收到立信出具的《关于项目合伙人变更的告知函》（信会师函字 【2025】第 ZF036 号），具体情况如下： 一、本次变更签字会计师的基本情况 立信作为公司 2024 年度审计机构，原指派张建新先生作为公司 2024 年度财 务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控 ...