本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联 董事回避表决本议案。本议案尚需公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 734,000 万元。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-007 华峰化学股份有限公司 ...

华峰化学股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-005 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由 监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，具 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先 生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1．会议经过充分讨论，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的"第三节"、"第四 节"相关内容。本报告需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯 网（ht ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-008 华峰化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。 一、 投资概况 为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。 二、投资的主要内容 1．投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自 有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 投资理财。 3．投资品种：安全性高、流动性好的理 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-013 华峰化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-006 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商） ...

华峰化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"公 司"、"华峰化学"或"华峰化学公司"） 2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华峰化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 关于华峰化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...

2023 年度独立董事述职报告 二、发表事前认可意见书及独立意见的情况 序号 披露日期 会议届次 事项 1 2023 年 4 月 28 日 第八届董事会第十一 次会议 1.关于公司关联方非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 确认的独立意见； 2.关于预计 2023 年度日常关联 交易的事前认可及独立意见； 3. 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财的独立意见； 4.关于确认公司董事、高级管理 人员 2022 年度薪酬的独立意 见； | | | | | | | 5.关于开展票据池业务的独立意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 见； | | | | | | | | 6.关于续聘会计师事务所的事前 | | | | | | | | 认可及独立意见； | | | | | | | | 7.关于向金融机构申请授信及提 | | | | | | | | 供担保的独立意见； | | | | | | | | 8.关于 2022 年度利润分配的预 | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | 9.关于内部控制自 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学预计2024年度日常关 联交易事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 7 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 二、本次培训的主要内容 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签章页） 保荐代表人： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"） 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对华峰化学的控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现 将培训情况报告如下： 王 震 张 仲 一、本次培训的基本情况 2024年4月18日，东方投行保荐代表人王震在华峰化学会议室通过现场培训 结合发送学习资料要求持续自主学习的方式，对公司控股股东代表、董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：公司法修订要点，新"国九条"要点和深交所 主板规范运作指引要点等内容。 三、本次培训的效果 公司控股股东代 ...