华峰化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易管理，充分保障中小股东的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司、股东和债权人的利 益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行有关规范关联交 易行为的规定，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 关联人和关联关系 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人（或其他 组织）： 华峰化学股份有限公司 1.直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 2.由上述第(1)项法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公司及控股子公 司以外的法人（或其他组织）； 3.持有本公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 4.由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 （二）具有以下情形之一的自然人,为本公司的关联自然人: 1.直接或间接 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联 董事回避表决本议案。本议案尚需公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 734,000 万元。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-007 华峰化学股份有限公司 ...

华峰化学股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-005 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由 监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会 议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，具 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-013 华峰化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-006 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150 号"核 准，公司非公开发行普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金 总额为 2,799,999,992.76 元，保荐机构（主承销商） ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先 生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1．会议经过充分讨论，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的"第三节"、"第四 节"相关内容。本报告需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯 网（ht ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-008 华峰化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。 一、 投资概况 为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。 二、投资的主要内容 1．投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自 有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 投资理财。 3．投资品种：安全性高、流动性好的理 ...

2023 年度独立董事述职报告 二、发表事前认可意见书及独立意见的情况 序号 披露日期 会议届次 事项 1 2023 年 4 月 28 日 第八届董事会第十一 次会议 1.关于公司关联方非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况 确认的独立意见； 2.关于预计 2023 年度日常关联 交易的事前认可及独立意见； 3. 关于使用部分闲置自有资金 进行投资理财的独立意见； 4.关于确认公司董事、高级管理 人员 2022 年度薪酬的独立意 见； | | | | | | | 5.关于开展票据池业务的独立意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 见； | | | | | | | | 6.关于续聘会计师事务所的事前 | | | | | | | | 认可及独立意见； | | | | | | | | 7.关于向金融机构申请授信及提 | | | | | | | | 供担保的独立意见； | | | | | | | | 8.关于 2022 年度利润分配的预 | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | 9.关于内部控制自 ...

华峰化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"公 司"、"华峰化学"或"华峰化学公司"） 2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华峰化学公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 关于华峰化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10263号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...