山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-098 经审核，监事会认为：公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券 交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定要求。 我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用的实际情况。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海 洋科技股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第一次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于董事会提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 经核查，我们认为：本次非独立董事候选人提名已征得被提名人本人书面同 意，被提名人的任职资格符合上市公司非独立董事的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，因此我们同意向公司 2023 年 第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。 1 （以下无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页） 2023 年 8 月 25 日 2 山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 李家强 于江 徐景熙 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加审议并表决 监事 5 人，本次会议由公司监事王顺奎先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 会议选举王顺奎先生担任公司监事会主席。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-094 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十六日 1 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-096 山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会。公司股东湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月 14 日向公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，股东湖 南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 13.22%股份。公司董事会 召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于股东提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职 权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。 相关议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-095 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，对公司第七届董事会、监事会进行了换届选举。鉴 于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保公司预重整/重整 相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期进行。 高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高级 管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十六日 1 在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2023-093 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。本次 会议由董事黄治华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议以通讯表决方式审议以下议案： 一、审议通过《关于股东提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南优禾"）作 为持有公司百分之十以上股份的股东，依据《山东东方海洋科技股份有限公司章 程》的规定，提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 湖南优禾持有 100,000,000 股公司股票，占公司总股本的 13.22%，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》和《山东东方海洋科技股份有限公 ...

法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所关于 山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 无控股股东及实际控制人之 无控股股东及实际控制人之 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接受山东东方海洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据本法律意见书出具 日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办 法》)等中华人民共和国境内（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《山东东方海洋科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，就公司控股股 东及实际控制人认定事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司董事会公告公司无控股股东及实际控制 人之目的而使用。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任 何其他人用于任何其他目 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届 满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举 工作。公司职工代表大会于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开，经参会代 表认真讨论，选举王顺奎、王伟、刘云涛为公司第八届监事会职工代表监事。 王顺奎、王伟、刘云涛先生当选为职工代表监事符合《公司法》有关监事任 职的资格和条件。届时将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股 东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满之日止。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-090 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十九日 1 附件：职工代表监事简历 1、王顺奎先生个人简历 王顺奎，男，1965 年出生。中共党员，大专学历。曾任烟台市水产职工学 校教师；烟台市水产技术推广中心政工科、办 ...

山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 股东朱春生先生公开征集表决权的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所关于 山东东方海洋科技股份有限公司 股东朱春生先生公开征集表决权的 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司股东朱春生 山东鑫同律师事务所(以下简称"本所")接受山东东方海洋科技股份 有限公司（以下简称"东方海洋"）股东朱春生先生（以下简称"征集人"） 的委托，就朱春生先生作为征集人就东方海洋拟于 2023 年 8 月 18 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，对选举非独立董事、独立董事、监事会 股东代表监事、与相关方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的议案 向截至 2023 年 8 月 10 日下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司登记在册的除朱春生先生外的公司全体股东(以下简称"目标股 东") 征集委托表决权事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了朱春生先生及东方海洋提供的 相关文件 ...

山东鑫同律师事务所 关于山东东方海洋科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：山东省烟台市芝罘区万达金融中心B座11楼 电话：0535-6213036 邮编：264000 山东鑫同律师事务所 法律意见书 山东鑫同律师事务所关于 山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东东方海洋科技股份有限公司 山东鑫同律师事务所（以下简称"本所"）接受山东东方海 洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据本法律意 见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现 行有效的《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 18 日在山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室召开的 ...