山东东方海洋科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐景熙（已离任）、于江、李家强、文钊的任职经历、持股 情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定中对独立董事独立性的相关要求。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-021 山东东方海洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 （三）本次变更后采用的会计政策 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自2024年1 月1日起施行。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规范了 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度审计机构的聘任情况 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召 开第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议与第八届董事会第八次会议、 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师 事务所并支付其报酬的议案》，同意公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构。 二、2024 年度审计费用情况 鉴于和信会计师事务所审计团队在过往年度审计工作中展现的专业素养及 敬业精神，公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制，为公司财务信 息披露工作提供了有力支持。公司参考以往年度付给会计师事务所的报酬标准， 结合同业市场行情，经与该所协商，确定 2024 年度审计业务服务费用 160 万元 （含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币 130 万元、内部控制审计业 务服务 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-018 山东东方海洋科技股份有限公司 关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保 的议案》，同意公司自 2024 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司（以 下简称"山海食品"）流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元 额度的担保，担保期限一年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为山海食品担保余 额为 470.00 万元。 公司前期为山海食品提供的授信担保将于 2025 年 6 月 30 日到期。为提高决 策效率，使山海食品经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自 2025 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保， 担保期限一年。 二、被担保人基本情况 公司名称：烟台山海食品有限公司 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对和信会计师事务所在近一年审计工作中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 2、聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第八届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任和信会计师事务所作为公 司 2024 年度审计机构。 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间：2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）2024 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 13 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-019 山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公 司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36 元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 5 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 资金占用方名称 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 | 年期初 往来资金余额 | 2024 | 年度往来资 金的利息 (如有) | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 偿还累计 | 年度 | 2024 年期 末往来资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （不含利息） | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"和信审字（2025）第 000608 号"标准无保留意见审计报告。按照《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的有关规定，现将本公司 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如 下： 一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,037.91 | 174,960.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,961.13 | -63,588.76 | 二、营业收入扣除情况表 单位：人民币万元 | 项 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十八日 1 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《内部控 制制度》等有关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审 核，现发表意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则， 结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进 行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门 及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事 会对公司 2024 年度内部控制情况表示认可，公司《2024 年度内部控制评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。 ...