证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-056 山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 根据《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公 司 3％以上股份的股东有权向公司提出提案。 为规范上市公司的公司治理，维护公司和股东利益，前海国元现提请公司董 事会于 2024 年 6 月 28 日召开东方海洋 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）增加如下议案： 1、《关于选举王雨迟先生为第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举平云旺先生为第八届董事会独立董事的议案》 前海国元具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于股东大会职权范 围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订）》、《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 等相关规定。提请公司董事会按照前述相关规定在收到提案后 2 日内对前海国元的 提议予以采纳，并发出本次股东大会补充通知。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司 公司采取差额选举的方式选举第八届董事会独立董事。相关选举办法详见本公告 附件 3。 除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列 明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项 均保持不变。现将召开 2023 年年度股东大会的相关事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职 权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次股东大会的召 ...

本人 平云旺 拟担任山东东方海洋科技股份有限公 司独立董事,截至本承诺函出具之日,本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。特此承诺! 承诺人: 参考院 日期:2024年 6月/2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》 等相关规定,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下: ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对山东东方海洋科技股份有限公司年报问询函的 回复 和信综字（2024）第 000269 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年六月七日 山东东方海洋科技股份有限公司 专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对山东东方海洋科技股份有限公司年报问询函的回复 和信综字(2024) 第 000269 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 山东东方海洋科技股份有限公司 师称其无法获取充分、适当的审计证据合理估计损失金额，因此无法确认对资产 负债表日是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。 四是你公司持续经营能力存在重大不确定性。你公司 2022 年归属于母公司所 有者的净利润为-158,490.54 万元，合并财务报表累计未分配利润为-408,809.47 万 元。截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益合计为-116,798.15 万元；受控 股股东非经营性资金占用及违规担保影响，公司经营业绩下滑，现金流压力较大， 无法偿付到期债务且涉及较多的司法诉讼，导致部分银行账户、重要资产被司法 冻结；公司目前处于预重整阶段，是否进入重整程序尚具有不 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号： 2024-054 山东东方海洋科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"东方海洋"或"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东东方海洋 科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 103 号），公司在收到问询函后高度重视，并对相关问题进行了认真核实，现就相关 情况回复如下： 1.关于审计报告无法表示意见涉及事项影响消除。和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"和信所"）为你公司 2022 年度财务审计 机构，对你公司 2022 年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，形成无法表 示意见所涉及事项如下： 一是截至 2022 年 12 月 31 日，你公司应收控股股东非经营性资金占用 13.71 亿元（本息及相关费用），为控股股东及其他关联方借款担保金额 11.92 亿元（本 息及相 ...

特别提示： 1、山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将于2024年 6月11日（星期二）开市起停牌一天，并于2024年6月12日（星期三）开市起复牌。 证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-055 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示及其 他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司股票交易自2024年6月12日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示， 股票简称将由"*ST东洋"变更为"东方海洋"，股票代码仍为"002086"，股票交易价 格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及撤销风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股A股； （二）股票简称：由"*ST东洋"变更为"东方海洋"； （三）股票代码仍为"002086"； （四）撤销退市风险警示及其他风险警示起始日：2024年6月12日。公司股票 将于2024年6月11日（星期二）开市起停牌1天，并于2024年6月12日（星期三）开 市起复牌。 （五） ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-051 山东东方海洋科技股份有限公司 关于董事长（代行）辞职的公告 截至本公告披露日，黄治华先生未直接或间接持有公司股份。 山东东方海洋科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长（代行）黄治华先生提交的书面辞职申请。 为进一步夯实主业，加强公司主业与重整投资人的资产、资源、经验技术的有 机融合，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会拟调整第八届董事会成员。因 此，黄治华先生申请辞去公司第八届董事会董事长（代行）、董事以及董事会战略 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄治华先生辞职后，仍在公司担任 其他职务。 黄治华先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运 作和正常生产经营。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，黄治华先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2024-050 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被原控股股东 山东东方海洋集团有限公司（以下简称"原控股股东"）非经营性占用资金与违 规担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 2 月 18 日起 被实行其他风险警示。 一、非经营性资金占用情况 （一）原控股股东非经营性占用公司资金情况 2020 年 6 月 30 日，公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所 持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-046），披露了原控股股东非经营 性占用公司资金情况，经公司与审计机构联合核查确认，截至 2020 年 6 月 28 日，原控股股东非经营性占用公司资金余额为 136,986.66 万元；2020 年 6 月 29 日，公 ...

收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对问询函关注事项 进行了核查、梳理和落实，积极推进回复工作。为确保信息披露内容的真实、准 确和完整，将回复内容更加详实和充分地呈现给投资者，公司于2024年5月24日晚 间披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-048）。 经与深圳证券交易所沟通，公司需要时间进一步调整和完善问询函回复内容，预 计将再次延期5个交易日至2024年6月7日前完成对问询函的回复工作，并及时履行 信息披露义务。 证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2024-049 山东东方海洋科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日收到深 圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第103号），（以下简称"问 询函"），要求公司就相关问题做出书面说明，在2024年5月24日前将有关说明材 ...

证券代码：002086 证券简称：*ST东洋 公告编号：2024-048 山东东方海洋科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊 登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 1 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日收到深 圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第103号），（以下简称"问 询函"），要求公司就相关问题做出书面说明，在2024年5月24日前将有关说明材 料报送上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对问询函关注事项 进行了核查、梳理和落实，积极推进回复工作。为确保信息披露内 ...