山东东方海洋科技股份有限公司 筹资管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）筹资行为，保证筹资活动的合法性和效益性，降低筹资成本，防范筹资风 险，根据国家有关法律并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的筹资行为。 第三条 本制度所指的筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发 行股票、债券以及向银行等金融机构借款等形式筹集资金的活动，具体包括权益 资本筹资和债务资本筹资。 权益资本筹资是由公司股东投入资本方式筹集资本；债务资本筹资指公司以 负债方式借入并需要到期偿还的资金方式，包括短期借款、长期借款等方式筹集 资本。 第四条 筹资管理的原则 （一）合理确定资金需要量，科学安排筹资时间 通过预算手段完成资金的需求量和需求时间的测定，使资金的筹措量与需要 量达到平衡，防止因筹资不足而影响生产经营或因筹资过剩而增加财务费用。 （二）合理组合筹资渠道和方式，降低资金成本 综合考察各种筹资渠道和筹资方式的难易程度、资金成本和筹资风险，研究 各种资金来源的构成，求得资金来源的最优组合，以降低筹资的综合成本。 （ ...

山东东方海洋科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东东方海洋科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东东方海洋科技股份有 限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义务的人员， 应当在第一时间进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、 监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未 兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 "公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律 ...

外部信息使用人管理制度 （2024 年 12 月修订） 山东东方海洋科技股份有限公司 第一条 为了加强山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司、公司各 部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员和其他相 关人员，以及接受报送的外部单位和个人。 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、业务数据 正在策划或需报批的重大事 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《山东东方海洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查。董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 董事会办公室协助董事会秘书履行职责。监事会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号—规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件等相关 业务规则及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券 监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是指在公司及相关信息披露义务人 按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《监管指引第 1 号—规范运作》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易所"）其 他相关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-086 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。 会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 经审核，董事会认为：为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》和公司 ...

上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中天运 [2018]验字第90028号《验资报告》，确认募集资金已到账。 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-085 山东东方海洋科技股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]2422号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股 A股68,650,000股，发行价格为每股8.36元，募集资金总额573,914,000.00元，扣除各 项发行费用后实际募集资金净额为563,268,767.40元。 二、募集资金管理及专户存储情况 （一）募集资金管理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《山东东方海洋科技股份有限公 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-084 山东东方海洋科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：东方海洋， 以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024年12月9日、2024年12月10日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公 司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、目前公司无控股股东、无实际控制人。经核查，公司及公司第一大股东 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大 ...

对外捐赠管理办法 山东东方海洋科技股份有限公司 （2024 年 12 月） 第一条 为进一步推动山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《财政部关于加强企业对外捐 赠财务管理的通知》(财企[2003]95 号)《山东东方海洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规规定，制定本办法。 第二条 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目保障了公司 与所在社区和员工建立长久积极的关系。 第三条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第四条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司（含控股子公司，下同）自愿 无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直 接关系的公益事业的行为。 第五条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第六条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第七条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支 出进行审计、检查和监督，经办部门及其有关人员应严格 ...