证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-014 2、根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定，公司应当披露公司股票存在可 能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至 相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资 者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》9.2.1 条的规定，在深交所仅发行 A 股股票或者仅 发行 B 股股票的公司，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价 均低于 1 元，深交所终止其股票上市交易。截至 2024 年 2 月 2 日，公司股票收 盘价连续十个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险，敬请广大投资者注意风险。 二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况 新海宜科技集团股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 ...

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-013 新海宜科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人张亦 斌先生因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）立案调查。公司于 2023 年 1 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕1 号）（以下简称"《事 先告知书》"），根据《事先告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.5.2 条第一款第（三）项规定的重大违法强制退市情形。 一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况 公司于2021年7月13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号： 稽总调查字211229号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司 立案调查。公 ...

新海宜科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第七条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新海宜科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-009 新海宜科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司上年度审计意见类型为：带强调、持续经营事项段的保留意见审计报告。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新海宜"）于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"亚太"或"亚太会计师事务所"）为公司 2023 年度审 计机构。本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说 明如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911100000785632412 执行事务合伙人：邹泉水 成立日期：2013 年 9 月 2 日 营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 1 ...

与会监事经表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足 公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项 不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯及书面形式发出通知，于 2024 年 1 月 31 日以通 讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈卫 明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号 ...

根据《公司章程》及公司监事会推荐，提名谢家颖先生为公司第八届监事会 非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届 监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-010 新海宜科技集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席陈卫明先生、职工代表监事顾雪华先生的书面辞职报告。陈卫明先生 因已办理退休，申请辞去公司监事及监事会主席职务；顾雪华先生由于个人原因， 申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担 任公司任何职务。 公司及监事会对陈卫明先生及顾雪华先生在任职期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 30 日召开职工代表大会， 选举赵珏女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工 代表会议选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 因陈卫明 ...

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2024-012 新海宜科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投 ...

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-007 新海宜科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于 2023 年 1 月 29 日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 并于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会已审议通过关于续聘会计师事务所的事项。 内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上编号为 2024-009 的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于拟转让苏州新纳 ...

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-011 新海宜科技集团股份有限公司 关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新海宜"）目前间接 持有苏州新纳晶光电有限公司（以下简称"新纳晶"）92.14%股权。公司将进一 步聚焦主业，为缩减公司负债及财务费用，优化公司资源配置，公司拟出售间接 持有的新纳晶全部股权，预计交易完成后公司将不再持有新纳晶股权，公司目前 正与交易意向方洽谈中，具体交易方案尚未确定。本次交易完成后，预计交易对 方将成为新纳晶控股股东。 2024 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的议案》，同意公司与交易意向方就出售 新纳晶股权的事项进行商议。公司将尽快推进相关工作，后续将根据与交易对方 洽谈的交易方案情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成关联交 ...

证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-005 新海宜科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人张亦 斌先生因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）立案调查。公司于 2023 年 1 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出 具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕1 号）（以下简称"《事 先告知书》"），根据《事先告知书》认定情况，公司可能触及《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.5.2 条第一款第（三）项规定的重大违法强制退市情形。 特此公告。 公司于2021年7月13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号： 稽总调查字211229号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司 立案调查。公司于2022年6月2日收到公司实际控制人张亦斌先生的 ...