青岛金王应用化学股份有限公司 审计报告 和信审字 (2024)第 000258 号 | 目 美 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-105 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) lized 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信审字 (2024)第 000258 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青岛金王 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-008 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十一次 会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》，同 意公司使用不超过伍亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的 理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度 在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决 策权，并签署相关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自 有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过伍亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在董事会决议 有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过伍亿元人民币。 3、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 3:00，现场 会议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-038 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 致：青岛金王应用化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二 O 二三年十二月二十二日 1 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15：00 会议地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王 应用化学股份有限公司会议室 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布出席本次股东大会的股东或代理人人数及代表有表决权 股份数量及比例。 三、审议议案 1、审议《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 2、审议《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》 四、股东发言 五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决 六、宣布现场会议的表决结果 七、休会 八、宣布会议表决结果 九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 2 议案一 《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 各位股东： 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》，现提交股东大会审 议，详情如下： 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-037 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年 12月07日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月22日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上实 中心T3楼16楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ...

第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、公司章程及相关规则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除 ...

独立董事工作制度 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过， 经公司股东大会审议通过后实施） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 10 | | 第五章 | 附则 11 | 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-035 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董 事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方 式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议 室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由 董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有 效。与会董事通过讨论，形成决议如下： 一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并 将提交公司股东大会审议 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...