关于 2023 年度利润分配预案的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不以资本公积金转增股本。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-006 青岛金王应用化学股份有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次 会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，现将相关 情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度 经审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配 利 润 1,157,549,061.46 元 ， 扣 除 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 18,199,999.00 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购广州韩亚生物科技有限公司化 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | 中铭评报字[2024]第 1003 号 | 预计未来现金流量的现值 | 可回收价值评估结论为 | | 妆品生产研发销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | | 3,390.00 万元 | | 并购上海月沣化妆品有限公司化妆 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | 中铭评报字[2024]第 1004 号 | 预计未来现金流量的现值 | 可回收价值评估结论 | | 品销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | | 12,670.00 万元 | | 并购南通晨阳工贸有限公司玻 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-008 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十一次 会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》，同 意公司使用不超过伍亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的 理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度 在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决 策权，并签署相关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自 有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过伍亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在董事会决议 有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过伍亿元人民币。 3、投资品种 公司将对理财产品进行严格评估、 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 三、开展套期保值业务的基本情况 公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司着眼于长远 和可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的可持续发展。本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规 划、股东要求和意愿、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 第三条 利润分配形式 1、在满足实施利润分配的条件下，公司将采取现金、股票、现金与股票相 结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正 常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东 的投资回报。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛 金王 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （权锡鉴） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市 公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董 事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人权锡鉴，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师；历 任曲阜师范大学教师、中国海洋大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学管 理学院系主任、副院长、院长等职；曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、 新华锦国际、东方铁搭等上市公司独立董事；现任中国海洋大学管理学院名 誉院长、教授，同时兼任东方铁塔独立董事、 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导公司及下属子公司外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，有效防范和控制外币汇率波动风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《青岛 金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务，是指为了满足公司正 常生产经营需要，在境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构 办理的，交易双方签订外汇套期保值合约，事先约定外汇交易的币种、 金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易， 包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权等业务 或该等业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇套期保值 业务。公司各控股子公司开展外汇套期保值业务，视同公司开展外汇 套期保值业务，适 ...

（陈波） 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的有关规定，青岛金王应 用化学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年年审会计师 事务所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、年审机构基本信息 青岛金王应用化学股份有限公司 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计 ...