青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （权锡鉴） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人权锡鉴，1961 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师；历 任曲阜师范大学教师、中国海洋大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学管 理学院系主任、副院长、院长等职；曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、 新华锦国际、东方铁搭、高测股份等上市公司独立董事；现任中国海洋大学 管理学院名誉院长、教授，同时兼任东方铁塔 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （陈波） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有 | 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 | | 司股东大会依法行使职权，保护公司和股 | 东会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 东权益，规范公司股东大会议事程序，根 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》）、《上市公司股东会规则》等有关法 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 | 律、行政法规、部门规章及规范性文件的 | | 会规则》等有关法律、行政法规、部门规 | 规定，制定本规则。 | | 章及规范性文件的规定，制定本规则。 | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | 召开等事项适用本规则。 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 | | 规、本规则及公司章程的相关规定召开股 | ...

董事会议事规则 修订对照表 （2025 年 4 月） | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | | --- | --- | | 进行，但应独立董事或监事会的要求提议 | 进行，但应独立董事或者审计委员会的要 | | 召开的董事会不得采取通讯表决方式。 | 求提议召开的董事会不得采取通讯表决 | | | 方式。 | | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | | 内，公司应指派两名监事及董事会秘书共 | 内，公司应指派两名审计委员会成员及董 | | 同统计表决结果；上述人员应在表决结果 | 事会秘书共同统计表决结果；上述人员应 | | 上签字盖章，以示真实；会议表决票作为 | 在表决结果上签字盖章，以示真实；会议 | | 公司档案由董事会秘书保管。 | 表决票作为公司档案由董事会秘书保管。 | | 4.3.1 在特殊或紧急情况下，董事会临时 | 4.3.1 董事会临时会议可以以电话会议或 | | 会议可以以电话会议或视频会议形式召 | 视频会议形式召开，董事会召开电话会议 | | 开，但以该等形式召 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 章程 二○二五年四月 1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司、本公司）。 公司于 2001 年 4 月 10 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部"外 经贸资二函[2001]第 294 号"文件批准，由中外合资经营有限责任公司整 体变更为外商投资股份有限公司；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：913702006143182166。 1.3 公司于 2006 年 11 月 22 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 3400 万股，于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 1.4 公司注册名称： | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一 ...

股东会议事规则 青岛金王应用化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）派出 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为明确青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《青岛金王应用化学股 份有限公司公司章程》（《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 1.2 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会议案 2.1 董事会成员及总裁均有权向公司董事会提出议案，提案应当 符合下列条件： （一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不 相抵触，并且属于董事会的职责范围； （二）有明确议题和具体决议事项。 2.2 向董事会提出的各项议案应在董事会召开前十个工作日送交 董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将 提案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由， 提案人有异议的，应由董事会通过表决的方式决定是否列入审议议案。 在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,792,744,738.38, a decrease of 28.55% compared to ¥2,508,961,525.88 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥35,115,042.21, representing a significant increase of 236.91% from ¥10,422,649.73 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,088,345.81, recovering from a loss of ¥8,536,883.54 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, up 150% from ¥0.02 in 2023[16] - The total revenue for 2024 was approximately ¥1.79 billion, a decrease of 28.55% compared to ¥2.51 billion in 2023[46] - Revenue from new material candles, aromatherapy, and craft products reached ¥1.40 billion, accounting for 78.04% of total revenue, with a year-on-year increase of 40.41%[46] - The cosmetics segment generated ¥377 million, representing 21.05% of total revenue, with a decline of 31.17% from the previous year[46] - The overseas revenue was ¥1.35 billion, making up 75.45% of total revenue, with a year-on-year increase of 41.43%[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥3,120,730,080.09, a slight decrease of 1.07% from ¥3,154,573,754.30 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 2.62% to ¥1,469,738,512.43 at the end of 2024, compared to ¥1,432,274,281.93 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased from 1,693.65 million to 1,628.77 million, a reduction of about 3.84%[200] - Current liabilities decreased from 1,684.73 million to 1,616.90 million, a decline of approximately 4.01%[200] - Non-current assets decreased from 1,038.49 million to 977.54 million, a decrease of about 5.86%[200] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥21,619,047.56, a decline of 141.72% from ¥51,822,319.39 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities turned negative at approximately -$21.62 million in 2024, a decline of 141.72% from $51.82 million in 2023[61] - The net cash flow from operating activities showed a negative trend with -¥84.52 million in Q1, -¥197.05 million in Q2, and -¥144.13 million in Q3, before turning positive at ¥404.09 million in Q4[20] Market and Industry Trends - The global economic environment remains complex, with China's total import and export value projected to reach ¥43.85 trillion in 2024, a 5% increase from the previous year[24] - The domestic market for candles and aromatherapy products is expected to grow steadily, driven by rising living standards and changing consumer behaviors[29] - The cosmetics sector is facing challenges, with retail sales in this category declining by 1.1% in 2024, while overall retail sales grew by 3.5%[36] Procurement and Costs - The average price of wax, a key raw material, was ¥7,686.33 per ton in the first half of 2024 and slightly increased to ¥7,699.70 in the second half[39] - The company maintains a diversified procurement strategy for raw materials, with wax and membrane accounting for 24.23% and 30.58% of total procurement, respectively[39] - The cost of sales for new materials, candles, and aromatherapy products was ¥1,093,687,875.52, accounting for 75.70% of total operating costs, up from 35.59% in 2023[53] Research and Development - Research and development expenses increased by 26.11% to ¥43,174,577.53 in 2024, compared to ¥34,234,464.37 in 2023[58] - The number of R&D personnel rose to 173 in 2024, an 8.81% increase from 159 in 2023[59] - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 2.41% in 2024 from 1.36% in 2023[59] Corporate Governance - The company has established independent financial, operational, and personnel structures, ensuring no overlap with the controlling shareholder[88] - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company performance[86] - The company has implemented a strict information disclosure policy, ensuring all shareholders have equal access to information[87] - The company has committed to maintaining independence from the controlling shareholder, with no industry competition between them[88] Shareholder Structure - The total number of shares outstanding is 690,897,549, with 99.94% being unrestricted shares[164] - The largest shareholder, Qingdao Jinwang International Transportation Co., Ltd., holds 21.41% of shares, totaling 147,898,322 shares, with 134,274,499 shares pledged[167] - The second-largest shareholder, Jiahemei Asset Management Co., Ltd., holds 2.69% of shares, totaling 18,602,925 shares, having decreased by 6,908,600 shares during the reporting period[167] Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to raw material price fluctuations, exchange rate volatility, and labor shortages[4] - The company is facing risks from raw material price fluctuations, particularly in paraffin, which could impact profitability[80] - The company is exposed to currency exchange risks due to its export business primarily settled in USD, necessitating careful financial management[80] - Labor shortages in the labor-intensive industry are being addressed through partnerships with educational institutions and improving employee benefits[81] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,344, with 986 in the parent company and 358 in major subsidiaries[114] - The company has a strong management team with diverse backgrounds in finance, production, and management, enhancing its operational capabilities[99] - The management team is focused on expanding the company's market presence and enhancing product offerings through strategic initiatives[99] Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system covering all business activities related to financial reporting and information disclosure[119] - The internal audit department has developed an annual internal control audit plan to assess the effectiveness of internal controls across various departments and subsidiaries[121] - The company maintains a zero-tolerance policy towards corruption and has implemented a whistleblower system to address fraud[121] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue of over 1.7 billion RMB in 2025, focusing on improving income structure and profitability[78] - The company plans to expand its new materials candle and fragrance business by tapping into emerging markets and leveraging its competitive advantages in product and brand[78] - The cosmetics business will continue to expand channels and brands, with a focus on developing proprietary brands and deepening cooperation with more brands[78]

提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名权锡鉴为青 岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-020 是 □ 否 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-019 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名陈波为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...