青岛金王应用化学股份有限公司 审计报告 和信审字 (2024)第 000258 号 | 目 美 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-105 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) lized 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信审字 (2024)第 000258 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了青岛金王 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以 ...

专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字 (2024)第 000189 号 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） IEST 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 和信专字 (2024)第 000189 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 我们接受青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王)委托,在审 计了青岛金王 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的由青岛金王管理层编制的《2023年度营业收入 扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、青岛金王管理层的责任 青岛金王管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表 有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其 真实性、合法性及完整性 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报 告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2023 年年度报告》同 日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

青岛金王应用化学股份有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立 性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权 锡鉴、孙莹 2023 年度履职符合上述法规对独立董事独立性的要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 青岛金王应用化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 第四条 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 1 第二章 会计师事 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-007 青岛金王应用化学股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 及确认 2023 年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大 会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司 2024 年度审计机构的有关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； （5）执行事务合伙人：王晖； （6）和 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000259 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 懦觥和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十八日 F 青岛金王应用化学股份有限公司 报告正文 青岛金王应用化学股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000259 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"青岛金王")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛金王 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会计师事务所 (特殊普通合伙) l 青岛金王应用化学股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000188 号 | 国 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) in 二〇二四年四月十八日 青岛金王应用化学股份有限公司 专项说明 关于青岛金王应用化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000188 号 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东: z信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 青岛金王应用化学股份有限公司 专项说明 本专项说明仅供披露青岛金王 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件:青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联方资金往来情况汇总表 和 牆遥合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛金王应用化学股份 有限公 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 3:00，现场 会议结束时间不早于网络投票结束时间。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-038 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 青岛金王应用化学股份有限公司会议室 （4）会议召开方 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第251号 致：青岛金王应用化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文 ...