上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-036 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-034 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立 业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案。 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》 上。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月九日 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席 ...

一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-035 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室 二、 会议审议事项 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥95,261,557.20, a decrease of 21.23% compared to ¥120,935,811.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,765,433.77, down 32.22% from ¥5,555,299.43 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥348,492.02, a significant decline of 83.61% from ¥2,126,678.73 in the previous year[5] - The basic earnings per share decreased by 50.00% to ¥0.01 from ¥0.02 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 322,941,376.09, a decrease of 13.5% compared to CNY 373,602,987.57 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 18,494,292.02, down 16.5% from CNY 22,115,079.73 in the same period last year[20] - The company's total assets increased to CNY 1,713,357,189.82, up from CNY 1,636,114,172.41 year-over-year[19] - Total liabilities rose to CNY 512,542,220.61, compared to CNY 441,826,568.61 in Q3 2022, reflecting an increase of 15.9%[19] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, down from CNY 0.07 in the same period last year[21] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities was ¥3,451,426.00, with a significant increase of 103.34% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 3,451,426, a significant improvement from a negative CNY 103,209,846 in the previous year[22] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 133,764,606, compared to CNY 101,902,855.69 in Q3 2022[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 528,477,843.59, slightly down from CNY 538,956,458.09 at the end of Q3 2022[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was CNY 5,072,482.11, contrasting with a decrease of CNY 72,608,262.63 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 4.72% to ¥1,713,357,189.82 compared to ¥1,634,142,724.75 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased by 482.94% to ¥51,359,452.41, primarily due to an increase in supply chain business[10] - Inventory decreased by 63.93% to ¥6,674,865.98, mainly due to a reduction in supply chain business inventory[10] - The company reported a 80.66% increase in accounts payable, reaching ¥89,053,179.82, attributed to the supply chain business[10] - The company's tax payable increased to 7,580,809.54, a rise of 31.77% compared to the previous period, primarily due to increased income tax provisions[11] - Other current liabilities rose to 121,778,770.23, reflecting a 34.09% increase, mainly due to unrecognized commercial bills in supply chain operations[11] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,025[14] Financial Management and Strategy - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[6] - The company is focusing on enhancing its financial position and exploring new market opportunities, although specific future strategies were not detailed in the provided content[16] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure, with significant holdings by Zhejiang Wangsheng Investment Management Co., Ltd., which holds 113,152,511 shares, representing 44.77% of total shares[15] Investment and Expenses - Financial expenses decreased by 65.14% to -27,242,419.26, attributed to increased interest income compared to the same period last year[11] - Investment income dropped by 52.00% to 522,501.80, mainly due to increased losses from joint ventures compared to the previous year[11] - The company's fair value changes in income increased by 34.47% to 10,098,518.98, driven by improved profits from Hangzhou Yin Consumer Finance Co., Ltd.[11] - Operating income from non-operating activities surged by 788.80% to 91,124.00, indicating significant growth compared to the previous period[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 7,788,938.22, down 22.6% from CNY 10,067,931.19 in Q3 2022[19] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 302,705,905.19, down from CNY 348,139,217.67 year-over-year[19]

1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江网盛生意宝股份有限公司 章 程 二○二三年十月三十日修订 目 录 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江网盛生意 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...