浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-008 7. 出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、 盈 利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素， 符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展商 品期货套期保值业务的议案》 经审查，我们认为：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充 分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营 的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司经营 发展需求，不存在损害公司及子公司和全体股东利益的情形。因此，同意将该议 案提交董事会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-012 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-002 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2023 年度审计机构，该议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派杨远馨女士作为 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 4 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年， 自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至公司 2022 年第一次临 时股东大会通知发出之日，许加兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到许加兵先生的通知，许加兵先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-001 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年三月二十三日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-036 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-035 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室 二、 会议审议事项 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-034 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立 业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案。 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2023 年 12 月 9 日的《证券时报》 上。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月九日 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席 ...