浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（李蓥）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李蓥，女，1964 年出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾担任浙 江瑞华律师事务所律师助理、办公室主任，浙江中瑞会计师事务所部门经理、浙 江万邦会计师事务所高级经理、浙江崇德会计师事务所常务副总经理、浙江至诚 会计师事务所主任会计师助理、浙江普华会计师事务所副主任会计师，于 2016 年 3 月起担任普华资本投后部负责人及投后总监直至 2019 年 6 月退休。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾 处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利 润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董 事和监事的意见。 二、制定本规划考虑的因素 三、公司未来三年（2024-2026 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-010 浙江网盛生意宝股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-004 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中监事朱炯以通讯表决方式出席会议）。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分 讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度财务决算报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2 ...

经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、 盈 利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素， 符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展商 品期货套期保值业务的议案》 经审查，我们认为：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务有助于充 分发挥期货套期保值功能，降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营 的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司经营 发展需求，不存在损害公司及子公司和全体股东利益的情形。因此，同意将该议 案提交董事会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下 ...

公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产 业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大 宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波 动的风险，防范价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使 用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司拟使用自 有资金继续开展商品期货套期保值业务。 一、开展套期保值业务的背景和必要性 二、开展套期保值业务的情况概述 1、投资金额 根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在董事会审议通过之日起12个月内， 使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过1000 万元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。 2、投资种类及方式 公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、 产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供 大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格 波动的风险，公司及子公司将继续开展套期保值业务。套期保值的期货品种范围 为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、 燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、 淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻 璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪 等大宗商品。根据业务实际需要，公司及子公司将使用自有资金开展经销的大宗 商品相关的商品期货套期保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金 （保证金）总额不超过1000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-002 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2023 年度审计机构，该议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派杨远馨女士作为 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 4 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年， 自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至公司 2022 年第一次临 时股东大会通知发出之日，许加兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到许加兵先生的通知，许加兵先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-001 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年三月二十三日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...