证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-020 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 公司于2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》, 公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容为： 以2023年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5 元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。不以资本公积金转增股本，不 送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整。 2. 自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-018 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）经营战略将逐步聚焦 大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具 为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大宗商品交易服务和各类数字贸 易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波动的风险，公司及子公司将继 续开展套期保值业务。套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大 宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁 矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯 乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、 菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。根据业务实际需要， 公司及子公司将使用自有资金开展经销的大宗商品相关的商品期货套期保值业 务。公司及子公司根据现有的业务规模 ...

关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司拟使用自 有资金继续开展商品期货套期保值业务。 浙江网盛生意宝股份有限公司 一、增加商品期货套期保值业务保证金额度的背景和必要性 1、投资金额 根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在股东大会审议通过之日起12个月 内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超 过5000万元，即期限内任一时点的交易保证金占用金额不超过5000万元。在上述 额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决 议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。 2、投资种类及方式 公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中涉及经销的大宗 商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、 焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、 LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、 菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪等大宗商品。 3、投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事陈 德人以通讯表决方式出席会议）。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议 的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事审议，形成决议如 下： 浙江网盛生意宝股份有限公司 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加商品期货套 期保值业务保证金额度的议案》 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经审查，我们认为：公司根据业务规模和业务需求，公司及子公司在合理的 范围内增加商品期货套期保值业务保证金额度，有助于公司有效规避市场风险， 降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营的影响，公司制定 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-019 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下： 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 2024 年 6 月 24 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 1. 股东大会届次：2024 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-017 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人、吕钢以通讯表 决方式出席会议）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙 德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通 过决议如下： 路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案。 一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加商品 期货套期保值业务保证金额度的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 浙江网盛生意宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 √其他 投资者接待日 参与单位名称 李学军、彭兵 及人员姓名 时间 2024年5 月20日下午3时 地点 公司35楼会议室 董事长、总经理：孙德良 董事、副总经理：童茂荣 公司接待人员 董事：傅智勇 姓名 独立董事：李蓥 独立董事：许加兵 董秘、副总经理：范悦龙 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-016 浙江网盛生意宝股份有限公司 （4）会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年5月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的 ...

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-015 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-008）。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事宜提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六 ...